嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广东嘉元科技股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年5月20日

1广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股东大会须知为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证

券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到

会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东提出的问题回答结束后，

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即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票

和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请广东信达律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由

股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。

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广东嘉元科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

（一）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14时30分。

（二）现场会议地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四）召集人：广东嘉元科技股份有限公司董事会。

（五）主持人：董事长廖平元先生。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

（二）主持人宣布会议开始。

（三）主持人宣布现场会议出席情况。

（四）选举监票人和计票人。

（五）逐项审议议案：

1.审议《公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

2.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

3.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

4.审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

5.审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

6.审议《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》；

7.审议《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》；

8.审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请年度综合授信额度及为子

4广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料公司提供担保的议案》；

9.审议《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

10.审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

11.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

12.听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

（六）针对股东大会审议议案，股东发言和提问。

（七）与会股东对会议议案投票表决。

（八）休会，统计现场及网络表决结果。

（九）复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果。

（十）主持人宣读股东大会决议。

（十一）律师宣读法律意见书。

（十二）签署会议文件。

（十三）主持人宣布会议结束。

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议案一：

审议《公司2024年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及

《公司章程》等有关规定和要求，编制了《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十七次

会议审议通过，并于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案二：

审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

基于对2024年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论和分析，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。详见议案二附件。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案二附件：

2024年度董事会工作报告

一、董事会关于公司2024年度生产经营情况的讨论与分析

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真依法履行职责，恪守诚信和勤勉义务，通过召开董事会工作会议、参加公司经营层会议、参加公司生产经营专题会议等方式，积极参与公司信息披露、重大经营活动等重大决策，并提出了合理化建议和发表了相关指导性意见，较好地维护了全体股东的利益。

（一）董事会召开及决策情况

公司董事会作为公司的经营决策中心，重点督促和做好公司年度生产经营计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。在报告期内，公司董事会共召开21次董事会会议，讨论的议案均获得通过。

序号会议届次召开日期会议决议表决情况审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议第五届董事案》《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》《关

2024年2议案均获1会第十七次于聘任公司副总裁的议案》《关于修订公司<内部控月2日得通过会议制制度>的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

第五届董事2024年2审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会议案均获

2会第十八次月19日委员的议案》得通过会议

第五届董事2024年2审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格议案均获

3会第十九次月27日的议案》得通过会议第五届董事审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资

2024年3议案均获4会第二十次金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募月12日得通过会议集资金进行现金管理的议案》

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审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度总裁（总经理）工作报告的议案》

第五届董事《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于

2024年4议案均获5会第二十一公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司及月24日得通过次会议子公司2024年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《公司

2024年第一季度报告的议案》等议案第五届董事审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易

2024年5议案均获6会第二十二的议案》《关于确认2024年度日常关联交易及预计月14日得通过次会议2024年度日常关联交易的议案》第五届董事审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划

2024年5议案均获7会第二十三相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票月22日得通过次会议激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

第五届董事2024年5审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案均获

8会第二十四月31日议案》得通过次会议第五届董事审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”

2024年6议案均获9会第二十五转股价格的议案》《关于提请召开公司2024年第三月18日得通过次会议次临时股东大会的议案》

第五届董事2024年6审议通过了《关于2023年年度权益分派调整可转债议案均获

10会第二十六月26日转股价格的议案》得通过次会议

第五届董事2024年7审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案均获

11会第二十七月9日议案》得通过次会议

审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支

第五届董事付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

2024年8议案均获12会第二十八《关于增加2024年度综合授信额度及担保额度的议月16日得通过次会议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

第五届董事

2024年8议案均获

13会第二十九审议通过了《关于控股孙公司关联交易的议案》

月23日得通过次会议

第五届董事2024年9审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并议案均获

14会第三十次月5日延期的议案》得通过会议

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第五届董事2024年10审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格议案均获

15会第三十一月10日的议案》得通过次会议

第五届董事2024年10审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现议案均获

16会第三十二月17日金管理的议案》得通过次会议

审议通过了《公司2024年第三季度报告》《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关

第五届董事

2024年10于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个议案均获

17会第三十三月25日归属期及预留授予第二个归属期条件成就的议案》得通过次会议《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

第五届董事

2024年10审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于议案均获

18会第三十四月30日提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》得通过次会议

第五届董事2024年11审议通过了《关于新增认定公司核心技术人员的议议案均获

19会第三十五月29日案》得通过次会议

第五届董事

2024年12议案均获

20会第三十六审议通过了《关于签订重大采购合同的议案》

月16日得通过次会议

第五届董事2024年12审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格议案均获

21会第三十七月31日的公告》得通过次会议

（二）董事会下设委员会履职情况

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》《关于控股孙公司关联交易的议案》《关于变更会计师事务所的议案》等议案。

报告期内，董事会战略发展委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》。

报告期内，董事会提名委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》

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《关于新增认定公司核心技术人员的议案》等议案。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议，审议通过了《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》《关于确认2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划的相关事项的议案》《关于调整

2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

（三）股东大会决议执行情况

报告期内，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的各项决议，并及时向股东大会汇报工作。报告期内，股东大会决议的各项事宜均由董事会组织落实。

序号召开日期会议届次会议决议表决情况2024年2月2024年第一次审议通过《关于补选公司第五届董事议案均获

19日临时股东大会会非独立董事的议案》等议案得通过2024年2023年度股东审议通过《公司2023年年度报告及其议案均获

5月15日大会摘要的议案》等议案得通过2024年2024年第二次审议通过《关于参与设立产业投资基议案均获

5月30日临时股东大会金暨关联交易的议案》等议案得通过2024年2024年第三次审议通过《关于董事会提议向下修正议案均获

7月4日临时股东大会“嘉元转债”转股价格的议案》得通过2024年2024年第四次审议通过《关于增加2024年度综合授议案均获

9月5日临时股东大会信额度及担保额度的议案》等议案得通过2024年2024年第五次审议通过《关于变更会计师事务所的议案均获

11月15日临时股东大会议案》得通过

（四）公司整体生产经营情况

2024年是新中国成立75周年，也是“十四五”规划目标任务的关键之年。

这一年，外部环境复杂多变，全球经济治理面临严峻挑战。面对地缘政治风险、经济不确定性等多重压力，铜箔行业市场竞争加剧，行业分化加深，铜箔加工费处于低位，但公司加工费长期处于行业第一梯队，主要表现在公司的产品结构比较丰富，高附加值的产品占比较大。

报告期内，公司实现铜箔产量约6.70万吨，同比增长15.57%；铜箔销量6.77万吨，同比增长17.52%；实现营业收入652226.90万元，同比增长31.27%；归属于上市公司股东的净利润为-23883.10万元，归属于上市公司股东的扣除非

11广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

经常性损益的净利润为-28419.50万元；经营活动产生的现金流量净额为

-125380.97万元，同比减少288.12%。截至报告期末，公司资产总额为

1304474.41万元，较期初增长1.90%；归属于上市公司股东的净资产为

690205.50万元，较期初减少3.67%。报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：

第一，受锂电铜箔行业竞争激烈影响，铜箔加工费大幅下降，产品毛利率同比下降，影响公司利润；第二，根据会计准则对应收类款项计提信用减值损失，增幅较为明显，主要系报告期内销量增加及对主要客户信用政策适度放宽所致；第三；

对存在减值迹象的资产计提减值准备；第四；公司向金融机构贷款金额增加，导致本期利息费用同比上升。

在此背景下，公司坚决贯彻落实国家经济社会发展战略及地方党委、政府的各项决策部署，在董事会的坚强领导和全体股东的支持下，紧密围绕年度发展战略和经营目标，深耕铜箔主业，加快项目建设，强化内部管理，突破关键技术难题，巩固了公司在铜箔行业的领先地位。报告期内公司重点开展了以下工作：

1、以市场和客户为导向，夯实铜箔主业，有序完善基地建设。

近年来，受益于新能源汽车产业的快速发展以及“碳达峰”“碳中和”目标的推进，锂离子电池市场需求快速增长，带动锂电铜箔需求稳步上升。作为国内高性能电子铜箔领域的领军企业之一，公司已与下游众多知名厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司围绕战略目标，通过巩固标准化成果、提升自动化与智能化水平，优化生产管理效率，增强生产能力，产销能力位居行业前列。

在产品质量管控方面，公司始终以客户满意为核心，坚持质量为本，通过现场监督、绩效考核等措施降低不良率和客户投诉。通过实施“三不原则”（不接收不良、不制造不良、不流出不良），公司整体产品质量显著提升。

随着国家数字经济的快速发展，5G 规模化应用、6G 技术研发等不断推进，人工智能、高速网络、数据存储等相关领域对高频高速 PCB 铜箔的需求持续增长。

与此同时，新能源汽车和锂电池技术升级迭代加速，也对高端铜箔品质提出了更高要求。基于此，公司综合评估现有产能布局，及时终止了梅州市梅县区年产5万吨高端铜箔建设项目，避免重复建设，同时集中资源推进雁洋基地和白渡基地的技改项目，提升产出效益。

报告期内，公司密切跟踪市场动态，把握需求复苏机遇，逐步提高设备开机

12广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料率。通过优化生产人员配置、完善操作规程、加强各基地间沟通协作，公司产能利用率大幅提升。截至报告期末，公司年产能达到 11 万吨以上。公司 QC 小组成果“降低电解铜箔端部氧化不良率”荣获梅州市优秀质量管理小组一等奖。江西嘉元获“赣州市五一劳动奖状”，宁德嘉元被评为宁德市“2023年度最佳诚信企业”，山东嘉元入选2024年聊城市综合百强企业名单。

2、营造质量氛围，强化质量规范，抓好技术改造提升质量技能。

公司始终将技术创新视为核心竞争力。报告期内，公司持续加大研发投入，推动更薄、性能更优的铜箔产品研发，重点布局高附加值产品。一方面，通过引进高端专业人才，充实研发队伍；另一方面，采取内外培训相结合的方式，提升技术人员的专业能力。同时，公司健全激励机制，激发研发团队的创新积极性。

经过多年积累，已掌握多项铜箔核心技术，特别是在高频高速用 PCB 铜箔领域具有显著优势。报告期内，公司聚焦客户需求，深化产品创新，成功开发抗拉强度

300-800MPa、延伸率 3%-20%的铜箔产品，以及 IC 封装用极薄铜箔等新型载体材料，满足新能源汽车、储能系统、半导体封装等领域对高耐压、精密化和长效可靠性的差异化需求。

报告期内，公司积极开展知识产权培训和标准建设，提升员工技能水平。公司被评为2023年度标准化工作先进集体，新获得授权技术专利46项，“一种普强型锂离子电池用极薄电解铜箔的制备方法”及“二次电池用低翘曲电解铜箔、制造方法”两项发明进入《第二十五届中国专利奖评审结果公示》名单。公司还积极加强与院士团队、科研院校、校企合作，开展超高强、特高强、超高延伸率铜箔的研发，取得突破性进展。目前，公司半固态（凝聚态）电池用铜箔已实现批量供应，全固态电池用铜箔及低阻抗、高结合力铜箔已小批量供应，耐腐蚀特种铜箔已完成送样验证。截至报告期末，公司累计获得授权技术专利422项，其中发明专利198项，实用新型专利224项。

报告期内，公司在高端电子电路铜箔的国产替代进程中取得重要突破，成功实现了高阶 RTF（反转铜箔）、FCF 铜箔（挠性软板用铜箔）、HTE（高温高延伸铜箔）、HVLP（极低轮廓铜箔）、IC 封装极薄铜箔等高性能产品的技术突破。公司“快充锂离子电池用高性能极薄电解铜箔”“电子电路用高温高延伸高性能电解铜箔”获评2024年广东省名优高新技术产品。截至报告期末，公司科技研发投

13广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

入共计2.74亿元，同比增长16.44%，研发人员总数达271人，占公司员工总数的11.24%。

3、坚持创新驱动加强研发，引进战略合作，设立博士后科研工作站。

发展高性能精密铜线业务。嘉元科创公司出资4990万元向嘉元隆源增资扩股，推动嘉元隆源实现从贸易型企业向生产型企业转变。嘉元隆源加快推进裸铜线、裸铜绞线等业务发展，2024年实现营业收入8.78亿元，进一步丰富母公司业务范围，增强企业竞争力；同时积极储备高纯铜、键合铜丝等新技术，不断优化客户结构和产品品种结构，提高机台运转效率，提升生产工艺水平及产品技术含量，满足用户品质需求。

加快推进光伏储能业务。完善雁洋、白渡、城东基地光伏设施，2024年梅州区域累计发电 1527 万 kwh，折合电费近 1000 万元。嘉元新能源在 2024 年加快推进已中标的分布式光伏、充电桩项目落地实施；同时积极拓展地面集中式光

伏、风电、储能及虚拟电厂等新业务；嘉元新能开发联合设计单位中标梅县区

69兆瓦公共机构屋顶光伏项目，并持续跟进广西、浙江等地分散式风电及地面

集中式光伏项目。

拓展拉丝、阳极板涂覆业务。逐步提升铜线加工中心上引炉拉丝车间产能，加快推进阳极板涂敷业务，目前已具备自主完成阳极板整套涂覆流程以及阳极板修复能力，通过自主拉丝及阳极板涂覆，实现了进一步的增效降本目标。

力推延链补链。公司经营管理层积极参与各地的招商考察活动，拜访重点企业，对接洽谈合作项目，积极寻找投资标的，推动公司在铜箔领域延链补链、协同发展，开辟新的效益增长极。

4、凝聚降本共识，发动全员参与，多措并举推进降本增效工作。

报告期内，公司深入挖掘降本增效途径，强化内控管理，优化人力资源配置。

公司专注高端市场，重视标箔客户开发，通过加强销售人员营销策略和技能培训，制定有竞争力的定价方案，提升市场占有率。同时，公司成立广东嘉元国际物流有限公司，重点开拓海外市场，通过“区港联动”“海铁联运”模式出口铜箔，优化物流线路，实施“专车特派”，提高整车发货率，降低单位产量人工成本。

在供应链管理方面，公司与 IXM S.A.、埃珂森（上海）企业管理有限公司及地方国资平台签订《年度电解铜采购合同》，保障原材料长期稳定供应，锁定

14广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

铜升贴水，并享受地方政府优惠政策。公司采用“以销定采”模式，按需采购，减少资金占用，同时利用期货套保，降低原材料价格波动带来的成本风险，提升公司整体抵御风险能力。

在客户服务方面，公司不断完善售前、售中、售后服务体系建设，提高客户满意度。报告期内，公司将白渡基地设为国际客户样板基地，根据国际客户审厂意见，完善客户管理规定和供应链配套设施，成功导入国际客户并签订《合作谅解备忘录》。此外，公司积极参与行业会议和展览活动，展示公司技术实力和品牌优势，提升市场影响力。

5、分红回购并举，维护股东利益

公司切实推动“提质增效重回报”行动方案，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理和积极的投资者回报，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。报告期内，公司实施完成了2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），共计派发现金红利6338309.49元（含税），占2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的33.31%，保持了现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。

公司通过股份回购进一步增强投资者信心。报告期内，公司以集中竞价交易方式累计回购股份3312857股，支付资金总额51981269.02元（不含印花税、交易佣金等费用）。股份回购充分体现了公司对未来发展的信心及对公司价值的认可，切实维护了股东利益。

6、丰富企业文化，履行社会责任

报告期内，公司积极履行社会责任，加强企业文化建设。通过开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习党的二十届三中全会精神，组织党纪学习教育活动，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

报告期内，公司党组织升格为党委，选举产生了党委委员和纪委委员，积极吸收年轻优秀员工加入中国共产党，2024年新发展党员1名，2名预备党员如期转正。公司党组织获梅州市梅县区雁洋镇2023年度先进党组织称号，7名党员获优秀共产党员荣誉。公司党支部还积极参加党建共建活动，组织青年员工赴优秀企业学习，传承红色基因。公司注重丰富员工业余文化生活，通过推行厂务公

15广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料开，重视异地务工人员管理，推动工会建设和妇女组织发展。员工获2023年梅州市三八红旗手、2023年梅县区三八红旗手荣誉。

二、2025年经营计划

作为一家专注于铜箔研发、生产和销售的高新技术企业，2025年，公司将以“聚焦铜箔主业、多元拓展业态、强化管理增效”为核心战略，坚持创新驱动、质量为先的发展理念，深耕铜箔主业，同时积极探索多元化增长路径，强化内部管理，努力实现降本增效。2025年主要目标是实现铜箔总产能达到12万吨以上，产量和销量均突破10万吨，主要做好以下工作：

（一）聚焦铜箔，深耕主业

1.狠抓产能建设，夯实发展基础。在铜箔产业快速发展的背景下，公司将通

过优化基地布局和扩大产能规模，确保公司在行业中的领先地位。一是优化基地布局：加快推进江西嘉元、宁德嘉元、山东嘉元和嘉元时代等生产基地的基础设

施建设和设备升级。通过引入智能化生产线和自动化管理系统，提升生产效率，降低运营成本。二是加快引入自动化设备：通过引进先进的自动化生产线，进一步提高生产效率，降低人工成本，同时确保产品品质稳定。这不仅有助于提升市场竞争力，还能为客户提供更加可靠的产品。

2.严控质量，打造品牌优势。在激烈的市场竞争中，产品质量是企业的生命线。公司将通过不断强化质量管理，打造品牌优势：一是增强全员质量意识：通过定期培训和考核机制，将“质量为王”的理念贯穿到每个生产环节，提升员工对产品质量的重视程度。通过开展“质量月”活动，组织全员参与质量改进项目。

二是完善质量管理体系：严格执行 ISO 质量管理体系，从原材料采购到成品出库进行全过程监控，确保产品质量始终如一。适时引入第三方检测机构，定期对产品质量进行评估。三是建立奖惩机制：以“奖多罚少”原则激励员工积极参与质量管理，营造全员参与的良好氛围。设立“质量之星”奖项，表彰在质量控制方面表现突出的团队和个人。

3.突破市场，抢占高端份额。公司将继续深化与大客户的合作关系，同时积

极开拓海外市场，逐步摆脱同质化竞争：一是深化客户合作：加强与锂电池、新能源汽车、储能等领域大客户的合作关系，争取更多高附加值订单。主动邀请行业龙头前来参观、洽谈，力争与全球领先的锂电池制造商签订长期合作协议。二

16广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

是开拓海外市场：加快导入中国台湾、日本、韩国及东南亚地区的战略客户，针对海外市场需求调整产品结构，提升批量交付能力。适时在这些地区设立办事处或服务中心，提供本地化的支持。

4.精心研发，提升核心竞争力。研发投入是企业持续发展的动力源泉。公司

将依托研究平台，结合市场需求推动新产品研发：一是加大研发投入：公司将设立专项基金，支持青年科学家的研究项目。开发新型电解铜箔材料，提升铜箔性能。二是构建创新生态：加强与高校、科研机构的合作，培养高素质研发团队，加速成果转化。三是推进智能化融合：将 AI 大模型技术与电解铜箔制造相结合，实现工艺流程的智能化升级，进一步解放生产力。利用大数据分析优化生产参数，提升良品率。

（二）多元拓展，丰富业态

在深耕铜箔主业的同时，公司将积极探索多元化增长路径，延链补链，协同发展。

1.延链补链，协同发展。一是通过并购整合和新业务拓展，开辟新的效益增

长点：积极响应国家政策，寻找与主业具有协同效应的新质生产力，通过并购或合作方式延链补链，补充公司在新材料领域的短板。二是拓展新业务：嘉元隆源将进一步拓展裸铜线、裸铜绞线等高性能精密铜线业务，不断优化客户结构和产品品种结构，提高机台运转效率，提升生产工艺水平及产品技术含量。此外，嘉元隆源积极储备高纯铜、键合铜丝等新技术，通过丰富产品结构实现市场开拓和盈利水平的提升。嘉元隆源力争2025年出货量达1.4万吨。

2.拓展新能源业务。新能源领域是未来发展的重点方向之一。一是大力发展

地面集中式光伏与风电：由嘉元新能源、嘉元新能开发主导，积极开拓地面集中式光伏、风电项目，并探索虚拟电厂等新模式。通过与地方政府合作，开发利用风、光资源，建设储能电站。二是加快推进分布式光伏建设：持续推进各基地光伏项目建设，降低能源成本，助力绿色可持续发展。探索在现有生产基地安装太阳能发电系统，减少碳排放。

3.巩固传统业务。在拓展新业务的同时，公司将继续巩固传统业务，保持拉

丝与阳极板涂覆生产的稳定增长。不断优化生产工艺：通过引入先进设备和技术，提升生产效率，降低单位成本。采用新型涂层技术提高阳极板的耐腐蚀性。

17广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（三）立足管理，降本增效

1.强化企业管理。强化内部管理是实现企业可持续发展的关键。一是健全制

度体系：完善内控制度，明确各部门职责，实行标准化管理，提升整体运营效率。

例如，制定《嘉元科技管理制度手册》，规范各项操作流程。二是促进部门协作：

加强销售、技术、品质、工程和生产等部门间的沟通协作，确保新产品从需求到生产的无缝衔接。建立跨部门协作小组，定期召开协调会议。三是信息化赋能：

推广成品智能仓储系统、数字采集系统和设备智能运维系统，减少人工干预，提高工作效率。四是深挖降本潜力：通过精细化管理，减少浪费，提高资源利用率。

通过设备改造、新技术应用和电源效率提升，优化能源管理：降低生产电耗，减少电费支出。五是精细化成本管控：从管理和技术两方面入手，深挖降本增效潜力，加强存货和应收账款的监督，减少资金占用。实施精益生产模式，缩短交货周期。实施零库存管理模式，缩短供应链周期。

2.提升人员素质。一是招聘与培训：引入实用型业务骨干，优化岗位设置，加快优胜劣汰；常态化开展内外部培训，提升员工技能水平。例如，开设“嘉元学院”，为员工提供专业技能培训。二是科学调配人才：发掘管理型和业务型人才，合理分配至关键岗位，激发团队活力。例如，推行“双通道”职业发展路径，鼓励员工向技术和管理方向发展。

未来，公司将继续秉承“为客户创造价值，为社会贡献力量”的使命，不断追求卓越，为股东、客户和社会创造更大的价值。

上述仅为公司2025年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的任何承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等诸多因素，存在不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

汇报完毕，请审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

18广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三：

审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对2024年度公司整体运营情况的总结，编制了《公司2024年度财务决算报告》。详见议案三附件。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

19广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三附件：

2024年度财务决算报告

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续开

展质量提升、研发创新、降本增效、培训学习等工作，积极培育新质生产力，较好地完成了各项工作任务，全年实现营业收入65.22亿元，较上年同期增长

31.27%，实现归属于上市公司股东的净利润-23883.10万元，较上年同期减少

-1354.99%。现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、2024年度财务报表审计情况

公司2024年度财务报表已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“上会师报字(2025)第6790号”标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广东嘉元科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准

则的规定编制，公允反映了嘉元科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）财务状况分析

公司2024年12月31日财务状况分析如下：

1、资产结构

单位：人民币元

2024/12/312023/12/31变动

项目金额比重金额比重幅度货币

1980642838.4215.18%2542257598.4319.86%-22.09%

资金交易性金

41705796.010.32%36280702.780.28%14.95%

融资产应收

254097946.721.95%228570279.691.79%11.17%

票据应收

1603733363.3812.29%556209553.234.34%188.33%

账款应收

22931208.170.18%445896742.373.48%-94.86%

款项

20广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

融资预付

9995286.320.08%16979919.480.13%-41.13%

款项其他

应收16864654.420.13%16907419.680.13%-0.25%款

存货1370723800.0210.51%954153103.307.45%43.66%一年内到期的

236390630.911.81%19676481.250.15%1101.39%

非流动资产其他

流动449666971.293.45%819111680.456.40%-45.10%资产流动

资产5986752495.6645.89%5636043480.6644.03%6.22%合计其他权益

111259262.670.85%116473226.000.91%-4.48%

工具投资其他非流

动金174683699.481.34%327775602.172.56%-46.71%融资产固定

5411859510.0241.49%5341277225.9741.72%1.32%

资产在建

590122927.174.52%610769842.664.77%-3.38%

工程使用

权资6859181.020.05%2829008.690.02%142.46%产无形

393939163.113.02%399414423.953.12%-1.37%

资产

商誉17810833.500.14%22690134.570.18%-21.50%长期

待摊52911400.760.41%44653654.350.35%18.49%费用

递延93262042.990.71%48907817.670.38%90.69%

21广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

所得税资产其他非流

205283625.331.57%250322796.261.96%-17.99%

动资产非流动资

7057991646.0554.11%7165113732.2955.97%-1.50%

产合计资产

13044744141.71100.00%12801157212.95100.00%1.90%

总计

2024年末，公司资产总额1304474.41万元，比上年末增长1.90%，其中：

流动资产为598675.25万元，比上年末增长6.22%；非流动资产为705799.16万元，比上年末减少1.50%。资产变动的主要原因是：

（1）应收款项较上年增长188.33%，主要是报告期内客户结算账期延长所致；

（2）应收款项融资较上年末减少94.86%，主要是报告期内应收票据背书、贴现等流转较快，期末存量减少所致；

（3）预付款项较上年减少41.13%，主要是预付采购原材料款所致；

（4）存货较上年增长43.66%，主要是产能增加，生产备货所致；

（5）一年内到期的非流动资产增长1101.39%，主要系报告期内一年内到期的大额存单增加所致；

（6）其他流动资产较上年减少45.10%，主要系报告期内收到留抵退税款所致；

（7）其他非金融流动资产较上年减少46.71%，主要系大额存单不满一年重分类至一年内到期的非流动资产所致；

（8）使用权资产较上年末增长142.46%，主要系报告期内租赁房屋及建筑物增加所致；

（9）递延所得税资产较上年末增长90.96%，主要系报告期期末可弥补亏损相应计提的递延所得税资产增加所致。

2、负债及所有者权益结构

22广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

单位：人民币元

2024/12/312023/12/31变动

项目金额比重金额比重幅度

短期借款889465953.576.82%351578731.046.40%152.99%

应付票据234983893.781.80%1178870865.1221.44%-80.07%

应付账款897176065.256.88%1012563285.6018.42%-11.40%

合同负债3879137.690.03%17074207.240.31%-77.28%应付职工薪

24560445.300.19%23274862.010.42%5.52%

酬

应交税费15815933.640.12%50574636.510.92%-68.73%

其他应付款1804246.260.01%25426510.890.46%-92.90%一年内到期

的非流动负573033840.814.39%100857779.231.83%468.16%债其他流动负

57712991.660.44%58941627.331.07%-2.08%

债流动负债合

2698432507.9620.69%2819162504.9751.28%-4.28%

计

长期借款2083913768.1415.98%1437333754.4026.15%44.98%

应付债券1000038806.667.67%943658794.1217.17%5.97%

租赁负债4601501.750.04%1803420.130.03%155.15%

递延收益201809936.861.55%173885597.553.16%16.06%递延所得税

9290445.750.07%9044267.490.16%2.72%

负债其他非流动

--112379178.082.04%-100.00%负债非流动负债

3299654459.1625.29%2678105011.7748.72%23.21%

合计

负债合计5998086967.1245.98%5497267516.74100.00%9.11%

股本426238280.003.27%426238028.005.84%0.00%其他权益工

181929433.081.39%181931478.622.49%0.00%

具

资本公积5108873854.8539.16%5070340532.7569.42%0.76%

23广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

减：库存股59978701.620.46%7997432.600.11%649.97%其他综合收

18166932.420.14%22598801.250.31%-19.61%

益

盈余公积161487301.731.24%161487301.732.21%-

未分配利润1065337903.738.17%1310568911.5017.94%-18.71%归属于母公

司所有者权6902055004.1952.91%7165167621.2598.10%-3.67%益合计少数股东权

144602170.401.11%138722074.961.90%4.24%

益所有者权益

7046657174.5954.02%7303889696.21100.00%-3.52%

合计负债和所有

13044744141.71100.00%12801157212.95100.00%1.90%

者权益总计

2024年末，公司负债总额599808.70万元，比上年末增长9.11%，其中：

流动负债为269843.25万元，比上年末减少4.28%；非流动负债为329965.45万元，比上年末增长23.21%。负债变动的主要原因是：

（1）短期借款较上年末增长152.99%，主要是报告期内银行贷款增加所致；

（2）应付票据较上年末减少80.07%，主要是兑付到期银行承兑汇票所致；

（3）合同负债较上年末减少77.28%，主要是光伏工程根据进度做工程结算预收账款确认收入所致；

（4）应交税费较上年末减少68.73%，主要是应交企业所得税减少所致；

（5）其他应付款较上年末减少92.90%，主要是支付股利及履约保证金减少所致；

（6）一年内到期的非流动负债较上年末增长468.16%，主要是一年内到期的长期借款增加及回购义务负债不足一年重分类所致；

（7）长期借款较上年末增长44.98%，主要是增加长期银行贷款所致；

（8）租赁负债较上年末增长155.15%，主要是新增长期租赁所致；

（9）其他非流动负债较上年末减少100.00%，主要是回购义务负债不足一年重分类所致；

（10）库存股较上年末增长649.97%，主要系股份回购所致。

24广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年末，公司所有者权益总额704665.72万元，比上年末减少3.52%，

变动的主要原因是：报告期内公司亏损以及回购股份所致。

（二）经营成果分析

单位：人民币元项目2024年度2023年度变动幅度

一、营业收入6522268970.734968597194.8031.27%

二、营业成本6391042383.844678743453.6236.60%

税金及附加33924228.1625832310.9131.32%

销售费用18698193.8012644463.7647.88%

管理费用135030103.47122146587.9410.55%

研发费用51378696.5538616209.1633.05%

财务费用101631464.6262386916.9162.91%

其中：利息费用157242103.38119235343.9631.88%

利息收入61650748.3658834978.354.79%

加：其他收益54599781.3237827086.0044.34%投资收益（损-9967837.65-25004103.61不适用失以“-”号填列）净敞口套期收益

1371878.87-100.00%（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-8492634.2611963852.78-170.99%号填列）信用减值损

失（损失以“-”号填-50638968.94-4394606.66不适用列）资产减值损失

-58093430.70-20341071.77不适用（损失以“-”号填列）资产处置收益

-39898.31253990.88-115.71%（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以-280697209.3828532400.12-1083.78%“-”号填列）

加：营业外收入175573.1220262.00766.51%

减：营业外支出3262502.423909165.32-16.54%四、利润总额（亏损总-283784138.6824643496.80-1251.56%额以“-”号填列）

减：所得税费用-37313547.638064988.24-562.66%五、净利润（净亏损以-246470591.0516578508.56-1586.69%“-”号填列）

25广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

1．归属于母公司股东的净利润（净亏-238831043.2119030463.94-1354.99%损以“-”号填列）

2．少数股东损

益（净亏损以“-”号-7639547.84-2451955.38不适用填列）

1、营业收入和利润

2024年全年实现营业收入652226.90万元，较上年同期增长31.27%，主要

系报告期销售量增加及开展多元经营增加了嘉元隆源高精度铜合金及嘉元新能

源光伏 EPC等业务收入所致。实现归属于母公司股东的净亏损 23883.10万元，较上年同期减少1354.99%主要系报告期内受市场竞争加剧、供需关系变化、加

工费下降、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响，公司毛利率出现下降所致。

2、期间费用

（1）销售费用

销售费用较上年同期增长47.88%，主要系报告期内公司发展新业务，销售人员工资、运费、差旅费、业务招待费等增加所致。

（2）管理费用

管理费用较上年同期增长10.55%，主要是报告期内公司发展新业务，管理人员工资、差旅费、业务招待费、办公费等增加所致。

（3）研发费用

报告期内，公司研发投入总额为2.74亿元，较上年同期增长16.60%；公司研发费用增加的原因是主要系报告期内开展新研发项目所致。

（4）财务费用

财务费用较上年同期增长62.91%，主要系报告期内银行借款利息增加所致。

（三）现金流量分析

单位：人民币元项目2024年度2023年度变动幅度

一、经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入小计6813287380.635806434384.0917.34%

26广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

经营活动现金流出小计8067097084.895139931056.6156.95%

经营活动产生的现金流量净额-1253809704.26666503327.48-288.12%

二、投资活动产生的现金流量

投资活动现金流入小计833958033.24781158092.616.76%

投资活动现金流出小计1358121895.822089666019.69-35.01%

投资活动产生的现金流量净额-524163862.58-1308507927.08不适用

三、筹资活动产生的现金流量

筹资活动现金流入小计3101799862.201928093799.2060.87%

筹资活动现金流出小计1405113197.951694858805.66-17.10%

筹资活动产生的现金流量净额1696686664.25233234993.54627.46%

1、经营活动现金流量

报告期经营活动现金流量净额较上年同期减少288.12%，主要系兑付到期银行承兑汇票增加、存货较同期增加、客户结算账期增加所致。

2、投资活动现金流量

报告期投资活动现金流量净额较上年同期增加7.84亿元，主要系报告期内固定资产投资及投资理财减少所致。

3、筹资活动现金流量

报告期筹资活动现金流量净额较上年同期增加627.46%，主要系报告期内承兑汇票贴现及收回承兑汇票保证金增加所致。

三、主要财务指标分析

2024年/2023年/本期比上年同期

主要财务指标

2024-12-312023-12-31增减

（一）盈利能力

基本每股收益（元／股）-0.560.04-1500.00%

稀释每股收益（元／股）-0.560.04-1500.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益（-0.67-0.06不适用元／股）

加权平均净资产收益率（%）减少3.66个百分

-3.400.26点

27广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

扣除非经常性损益后的加权平均净资产

减少3.64个百分

-4.03-0.39

收益率（%）点

综合毛利率（%）下降3.82个百分2.015.83点

（二）偿债能力

资产负债率（%）增长3.04个百分45.9842.94点

流动比率（倍）2.222.00上升0.22倍

速动比率（倍）1.711.66上升0.05倍

（三）运营能力

应收账款周转率（次）6.048.76下降2.72次

存货周转率（次）

5.504.95上升0.55次

（一）盈利能力分析

2024年，公司基本每股收益、净资产收益率、综合毛利率等指标较上年同

期均有所下降，主要系报告期内受市场竞争加剧、供需关系变化、加工费下降、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响，公司毛利率出现下降所致。

（二）偿债能力分析

2024年末，公司资产负债率、流动比率、速动比率等指标均比上年末有所上升，资产负债率增加主要系公司报告期内银行借款增加所致。流动比率和速动比率增加主要系公司报告期内存货和应收账款增加以及应付票据减少所致。

（三）运营能力分析

2024年，公司应收账款周转率较上年降低，销售回款速度降低；因2024年

销量增加，消化部分库存，导致存货周转速度加快。

综上，公司2025年将继续利用偿债能力优势，不断提高盈利能力和运营能力，保证经营计划的稳步实现。

汇报完毕，请审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

28广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四：

审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对2025年度公司整体运营情况的预计，编制了《2025年度财务预算报告》。详见议案四附件。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

29广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四附件：

2025年度财务预算报告

根据公司发展战略目标及2025年公司生产经营计划，以经审计的公司2024年度经营业绩为基础，编制2025年度的财务预算报告如下：

一、预算编制所依据的假设条件

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度及所处行业规定和行业质量标准无重大变化；

（二）国家宏观调控政策或公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

（四）公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

（五）公司正常运营，制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行；

（六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2025年度财务预算

基于公司生产经营计划，结合公司实际情况，公司制定2025年度财务预算：

预计在2025年度营业收入上年度财务指标保持增长，同时争取实现扭亏为盈。

公司将做好资金统筹，并力争电解铜箔年产量达10万吨，年销量达10万吨，年产能达12万吨以上。

三、风险提示

上述预算不代表公司2025年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解上述财务预算与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

汇报完毕，请审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

30广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五：

审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-238831043.21元，公司母公司期末未分配利润为

1239921555.49元。

根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。自2024年1月1日至2024年12月31日，公司2024年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份3312857股，支付的资金总额为人民币

51981269.02元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的有关规定，并结合《公司章程》第一百五十七条第（三）项“利润分配的条件”规定：公司上一

年度盈利，累计可分配利润为正，审计机构对公司的上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且不存在重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目支出除外）；以及第一百五十七条第（五）项之“（1）现金分红的条件和比例”规定：除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司不具备现金分红条件，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，经公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十七次会议决议，拟定公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

综上，公司2024年度合计分红金额为51981269.02元。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十七次

会议审议通过，并于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

31广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

32广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六：

审议《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司2024年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计

划的实施情况，公司核发给公司董事的2024年度薪酬金额为4107797.72元(廖平元、赖仕昌、杨剑文、刘少华、叶敬敏、李建国、廖朝理、张展源、吴忠振、

杨锋源、施志聪；上述薪酬金额为报告期内董事在任期间的薪酬，包含兼任高级管理人员的董事)，本年度公司董事薪酬符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

33广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七：

审议《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司2024年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计划的实施情况，公司核发给公司监事的2024年度薪酬金额为948906.00元（潘文俊、李战华、李永根），本年度公司监事薪酬符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2025年5月20日

34广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八：

审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

一、本次授信额度及为子公司提供授信担保的情况概述

（一）基本情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向部分合作银行申请额度不超过600000万元人民币

的综合授信额度（可在公司及合并报表范围内子公司之间互相调剂），申请综合授信额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在授信期内上述授信额度可循环使用（包括新增授信及原有授信的展期或者续约）。授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、融资租赁等业务（具体授信额度、期限以银行实际审批为准）。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

同时，公司拟为子公司申请授信提供担保，担保额度合计不超过209100万元人民币。其中，公司为全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司(以下简称宁德嘉元)提供授信担保额度不超过人民币30000万元、为全资子公司江西嘉元科

技有限公司（以下简称“江西嘉元”）提供授信担保额度不超过人民币10000

万元、为全资子公司山东嘉元提供授信担保额度不超过人民币5000万元；为控

股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司（以下简称“嘉元时代”）提供授信担保额度不超过人民币130000万元；为控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司（以下简称“嘉元新能源”）向银行申请5000万元人民币授信以持股比例为

限提供等比例担保，担保额度不超过4500万元人民币，嘉元新能源少数股东吴

35广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

鹏以持股比例为限提供等比例担保；公司及控股子公司嘉元新能源为广东嘉元新

能开发有限公司（以下简称“嘉元新能开发”）向银行申请10000万元人民币授

信提供全额担保额度，担保额度不超过10000万元人民币，上述担保事项由嘉元新能源其他少数股东吴鹏以持有嘉元新能源的10%股权为限提供反担保，即提供的反担保额度不超过1000万元；公司及控股子公司嘉元新能源为嘉元新能开

发向银行申请14000万元人民币授信以持股比例为限提供等比例担保，担保额度不超过12600万元人民币，嘉元新能源少数股东吴鹏以持股比例为限提供等比例担保；公司及全资子公司嘉元科创公司拟为控股孙公司湖南嘉元隆源科技有

限公司（以下简称“嘉元隆源”）向银行申请7000万元人民币授信提供全额担保，担保额度不超过7000万元，嘉元隆源少数股东罗军以持有嘉元隆源的35%股权比例为限提供反担保，即提供的反担保额度不超过2450万元。

公司2025年度拟为子公司提供担保的具体情况如下：

公司名称公司持股比例担保额度

宁德嘉元公司直接持股100%，系公司全资子公司不超过30000万元江西嘉元公司直接持股100%，系公司全资子公司不超过10000万元山东嘉元公司直接持股100%，系公司全资子公司不超过5000万元公司直接持有嘉元时代80%股权，宁德时嘉元时代代新能源科技股份有限公司持有嘉元时代不超过130000万元

20%股权，嘉元时代系公司控股子公司

不超过4500万元

公司持有嘉元新能源90%股权，吴鹏持有（该公司其他少数股东嘉元新能源嘉元新能源10%股权，嘉元新能源系公司以持股比例提供等比例控股子公司

担保）

公司持有嘉元新能源90%股权，吴鹏持有不超过22600万元嘉元新能开嘉元新能源10%股权，嘉元新能源持有嘉（该公司其他少数股东发元新能开发100%股权，嘉元新能开发系公以持股比例提供等比例司控股孙公司担保或提供反担保）

36广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司名称公司持股比例担保额度

公司持有嘉元科创公司100%股权，嘉元科不超过7000万元创公司持有嘉元隆源65%股权，罗军持有（该公司其他少数股东嘉元隆源

嘉元隆源35%股权，嘉元隆源系公司控股以持股比例提供反担孙公司保）

合计-不超过209100万元

公司及子公司为子公司提供担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保额度、期限、方式根据届时签订的担保合同为准，担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

（二）履行的审议程序公司于2025年4月26日召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁德嘉元基本情况

1、被担保人的名称：嘉元科技（宁德）有限公司

2、成立日期：2020年11月17日

3、注册地址：福建省福安市罗江工业路81号

4、法定代表人：杨剑文

5、注册资本：30000万元人民币

6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；电子元器件批发；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子元器件与机电组件设备销售；

有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；

37广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料有色金属合金制造；金属材料制造；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：嘉元科技持股100%

8、最近一年又一期的主要财务数据：

主要财务指标2024年12月31日/20242025年3月31日/2025（单位：人民币元）年度（经审计）年1-3月（未经审计）

资产总额1540076055.251485711014.17

总负债1255097326.301193242992.66

净资产284978728.95292468021.51

营业收入1171496199.45350106591.76

净利润12574361.737392385.00扣除非经常性损益后的

12047896.437199594.88

净利润

注：审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，宁德嘉元不属

于失信被执行人

（二）江西嘉元基本情况

1、被担保人的名称：江西嘉元科技有限公司

2、成立日期：2020年12月1日

3、注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区赣州电子信息产业

科技城

4、法定代表人：李建国

5、注册资本：30000万元人民币

6、经营范围：一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务，技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，电池制造，电池销售，电子元器件与机电组件设备制造，半导体器件专用设备制造，

38广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

电子元器件制造，电子专用材料制造，新能源汽车电附件销售，新能源汽车整车销售，电子元器件批发，光伏设备及元器件销售，新能源汽车换电设施销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），电子元器件与机电组件设备销售，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金制造，金属材料制造，工程和技术研究和试验发展，有色金属合金销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：嘉元科技持股100%

8、最近一年又一期的主要财务数据：

主要财务指标2024年12月31日/20242025年3月31日/2025（单位：人民币元）年度（经审计）年1-3月（未经审计）

资产总额2208187193.162156612920.64

总负债2029590355.911980636751.21

净资产178596837.25175976169.43

营业收入381339251.80126624910.69

净利润-69716155.25-2831668.13扣除非经常性损益后的

-70185970.43-3515013.47净利润

注：审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，江西嘉元不属

于失信被执行人

（三）山东嘉元基本情况

1、被担保人的名称：山东嘉元新能源材料有限公司

2、成立日期：2016年11月3日

3、注册地址：山东省聊城市茌平县乐平镇郝集高端产业聚集区

4、法定代表人：叶成林

39广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

5、注册资本：10000万元人民币

6、经营范围：电子铜箔研发、生产及销售；废旧金属材料的回收及利用；

硫酸铜生产项目筹建（筹建期一年，筹建期间不得开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：嘉元科技持股100%

8、最近一年又一期的主要财务数据：

主要财务指标2024年12月31日/20242025年3月31日/2025（单位：人民币元）年度（经审计）年1-3月（未经审计）

资产总额403871222.52383586548.44

总负债277284543.97251345080.34

净资产126586678.55132241468.10

营业收入571130871.49198921719.76

净利润-3486196.685464000.26扣除非经常性损益后的

-3669421.345463175.96净利润

注：审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，山东嘉元不属

于失信被执行人

（四）嘉元时代基本情况

1、被担保人的名称：广东嘉元时代新能源材料有限公司

2、成立日期：2022年2月25日

3、注册地址：梅州市梅县区城东镇上坑村

4、法定代表人：杨剑文

5、注册资本：50000万元人民币

6、经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；

发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程质量检测；建

设工程设计；互联网信息服务；水力发电。一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发（电解铜箔）；高性能有色金属及合金材料销售（电解铜箔）；有色金

40广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

属压延加工【PCB 用高纯铜箔；高纯铜箔（用于锂电池）】。

7、股权结构：嘉元科技持股80%，宁德时代新能源科技股份有限公司持股

20%。

8、最近一年又一期的主要财务数据：

主要财务指标2024年12月31日/20242025年3月31日/2025（单位：人民币元）年度（经审计）年1-3月（未经审计）

资产总额1356884666.491363280769.21

总负债905274461.89922144550.22

净资产451610204.60441136218.99

营业收入113100910.8528688.49

净利润-41129221.60-10677087.95扣除非经常性损益后的

-41257058.98-11078201.94净利润

注：审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元时代不属

于失信被执行人

（五）嘉元新能源基本情况

1、被担保人的名称：深圳嘉元新能源科技有限公司

2、成立日期：2023年5月26日

3、注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖

投资控股大厦塔楼1座702

4、法定代表人：吴鹏

5、注册资本：10000万元人民币

6、经营范围：新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；先进电力电子装置销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；电力行业高效节能技术研发；承接总公司工

程建设业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

41广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

转让、技术推广；合同能源管理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；

招投标代理服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；新材料技术研发；

新材料技术推广服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；特种设备出租；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；

对外承包工程；建设工程施工；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；建设工程设计；排放权交易服务；互联网信息服务；水力发电；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：嘉元科技持股90%，吴鹏持股10%

8、最近一年又一期的主要财务数据：

主要财务指标2024年12月31日/20242025年3月31日/2025年（单位：人民币元）年度（经审计）1-3月（未经审计）

资产总额93186060.0387080048.19

总负债24217690.4618168725.69

净资产68968369.5768911322.50

营业收入4098732.97-

净利润-6808.49-100824.54扣除非经常性损益后的

-26884.77-102826.89净利润

注：审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元新能源不

属于失信被执行人

（六）嘉元新能开发基本情况

1、被担保人的名称：广东嘉元新能开发有限公司

42广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2、成立日期：2022年8月5日

3、注册地址：梅州市梅县区隆文镇河唇街原粮所5号店

4、法定代表人：李洋

5、注册资本：5000万元人民币

6、经营范围：建筑工程用机械制造;物业管理;工程造价咨询业务;对外承包

工程;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;以自有资金从事投资活动;

销售代理;贸易经纪;国内贸易代理;特种设备出租;光伏发电设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;太阳能热发

电装备销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;新材料技术推广服务;新

材料技术研发;数据处理和存储支持服务;物联网应用服务;招投标代理服务;信

息系统运行维护服务;信息系统集成服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;承接总公司工程建设

业务;电力行业高效节能技术研发;电力测功电机制造;电力电子元器件制造;电

力电子元器件销售;电力测功电机销售;先进电力电子装置销售;区块链技术相关

软件和服务;软件销售;人工智能应用软件开发;软件开发;新能源原动设备销售;

新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;水力发电;互联网信息服务;建设工程

设计;建设工程质量检测;建设工程施工;发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：嘉元新能源持股100%

8、最近一年又一期的主要财务数据：

主要财务指标2024年12月31日/20242025年3月31日/2025（单位：人民币元）年度（经审计）年1-3月（未经审计）

资产总额98010909.54105239959.64

总负债49063532.6145232758.54

净资产48947376.9360007201.10

营业收入29717259.512306526.32

净利润16478215.281052087.95

扣除非经常性损益后的16478322.961051780.81

43广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

净利润

注：审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元新能开发

不属于失信被执行人

（七）嘉元隆源基本情况

1、被担保人的名称：湖南嘉元隆源科技有限公司

2、成立日期：2023年9月21日

3、注册地址：湖南省衡阳市常宁市曲潭街道办事处工业走廊隆源科技有限

公司 B栋 101 室

4、法定代表人：陈权新

5、注册资本：11600万元人民币

6、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合

金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料制造；

非金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；

电线、电缆经营；光纤制造；光缆制造；光缆销售；光纤销售；常用有色金属冶炼；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；金属加工机械制造；金属切削加

工服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：嘉元科创公司持股65%，罗军持股35%

8、最近一年又一期的主要财务数据：

主要财务指标2024年12月31日/20242025年3月31日/2025（单位：人民币元）年度（经审计）年1-3月（未经审计）

资产总额277830311.67277870990.38

总负债166330906.03165429082.17

净资产111499405.64112441908.21

44广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

营业收入883161206.66219499330.54

净利润-3546000.79931995.39扣除非经常性损益

-3543831.63954371.64后的净利润

注：审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元隆源不属

于失信被执行人

三、担保协议的主要内容公司上述拟提供的担保总额合计人民币209100万元系指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。已批准的担保额度内尚未使用额度的担保事项在实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性本次申请年度综合授信额度及提供担保事项是为满足公司及子公司日常经

营和业务发展需要，有利于推动公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

本次公司对控股子公司嘉元新能源、控股孙公司嘉元新能开发提供担保，及公司与子公司嘉元科创公司对控股孙公司嘉元隆源提供担保，由嘉元新能源其他少数股东以持股比例为限提供等比例担保或以持股比例为限提供反担保、嘉元隆

源其他少数股东以持股比例为限提供反担保，公司对其担保风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

45广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案九：

审议《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）作为

公司2024年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘上会会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

截至2024年12月31日合伙人数量：112人

截至2024年12月31日注册会计师人数：553人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人

2024年度业务总收入：6.83亿元

2024年度审计业务收入：4.79亿元

2024年度证券业务收入：2.04亿元

2024年度上市公司审计客户家数：72家

上会会计师事务所审计的上市公司行业分类如下：采矿业；制造业；电力、

热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育

和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

46广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年度上市公司年报审计收费总额：8137.03万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：47家

2、投资者保护能力

截至2024年末，上会会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为10000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：杨小磊，2005年获得中国注册会计师资质，2013年开始在上会会计师事务所执业并从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务。

近三年签署上市公司审计报告6家，近三年签署新三板公司审计报告多家。

签字注册会计师：胡旸女士，2023年成为中国注册会计师，拥有12年的会计和审计专业经验，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家，2024年开始在上会会计师事务所执业。

项目质量控制复核人：刘曙萍，2003年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司6家，近三年签署新三板公司审计报告12家。具备相应专业胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

（1）独立性

上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（2）诚信记录

47广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目2024年2025年增减%

年报审计收费金额（万元）85.0085.00-

内控审计收费金额（万元）25.0025.00-现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

48广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十：

审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东及股东代表：

公司提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超

过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

一、本次授权事项的具体内容

本次提请股东大会授权事项包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

（二）发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式和发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权的有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

（四）发行对象及认购方式

本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管

理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保

49广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终发行价格在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交

易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

（六）限售期发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（七）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

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2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以

买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企