证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2026-040

广东嘉元科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2026年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年4月7日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要的议案》

（1）经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关

法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容

和格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果；2025年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（5）本议案无需提交公司股东会审议。

（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年年度报告》及《广东嘉元科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

（1）经审议，2025年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度总裁（总经理）工作报告的议案》

（1）经审议，公司2025年度总裁（总经理）工作报告内容真实、客观地反

映了公司2025年度的经营状况；报告期内，公司总裁（总经理）严格按照相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，贯彻执行董事会、股东（大）会决议，带领经营团队按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，较好地完成了2025年度各项工作。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

（1）经审议，认为公司《2025年度财务决算报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实准确地反映了公

司2025年度的财务状况和经营成果。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（5）本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

（1）经审议，公司编制的2026年度财务预算报告是基于公司战略发展目标

及2026年度经营计划，在充分考虑相关各项基本假设的前提下制定的，公司所作的2026年度财务预算符合公司生产经营的实际需要。本预算报告仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（5）本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

（1）经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上

市公司股东的净利润为57024716.06元。截至2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为1281742467.12元。公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证

券账户中的股份为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户

中的股份为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至目前，公司总股本为455673790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2699900股后参与分配股数为452973890股，以此计算拟派发现金红利合计

20383825.05元（含税）（实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准），本年度公司现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.75%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至目前，公司总

股本为455673790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2699900股后参与分配股数为452973890股，以此计算合计拟转增股本203838251股，转增后公司总股本增加至659512041股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。

3、公司不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（5）本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-042）。

（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

（1）经审议，董事会认为公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用

额度不超过人民币25亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁（总经理）在上述额度范围及期限内行使该事项决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。综上，公司董事会同意本议案。（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东会审议。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-043）。

（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（1）经审议，董事会认为公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东会审议。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。

（九）审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

（1）经审议，根据相关法律法规的要求，就公司2025年度在环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效，公司编制了《2025年度环境、社会和公司治理报告》。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（5）本议案无需提交公司股东会审议。

（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

（十）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》（1）经审议，在2025年度的工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。结合2025年实际工作情况，公司独立董事对2025年的工作情况进行了总结，并各自撰写了《公司2025年度独立董事述职报告》。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）公司2025年年度股东会将听取《公司2025年度独立董事述职报告》。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各位独立董事分别出具的《广东嘉元科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（十一）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

（1）经审议，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中

对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，独立董事夏芸、张展源、董全峰回避表

决。（4）本议案无需提交公司股东会审议。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

（1）经审议，报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及

《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面持续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。综上，公司董事会同意通过本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（5）本议案无需提交公司股东会审议。

（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《广东嘉元科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十三）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

（1）经审议，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客

观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司

2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。综上，公司董事会同意本议案。（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（5）本议案无需提交公司股东会审议。

（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》

（1）根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》，公司董事会审计委员会撰写了对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告，经审议，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（5）本议案无需提交公司股东会审议。

（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

（1）经审议，公司董事会认为：报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效

性评价结论的因素。董事会同意公司于内部控制评价报告基准日报出《2025年度内部控制评价报告》。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（5）本议案无需提交公司股东会审议。

（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十六）审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

（1）经审议，根据公司2025年度的各项考核指标、年度经营业绩及公司经

营计划的实施情况，公司核发给公司董事的2025年度薪酬金额为4233984.16元（上述薪酬金额为税前金额，包含报告期内上任前及卸任后在公司工作的全年薪酬，包含兼任高级管理人员的董事），2025年度公司董事薪酬符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事2026年度薪酬标准，具体内容如下：在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取报酬，不单独领取董事薪酬。不在公司任职的非独立董事，不领取董事薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核；公司独立董事津贴标准为10万元整/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事对本议案回避，无法形成决议，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（2）表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

（3）本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（4）本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

（5）本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。（十七）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

（1）经审议，根据公司2025年度的各项考核指标、年度经营业绩及公司经

营计划的实施情况，公司核发给公司高级管理人员的2025年度薪酬金额为4060695.47元（上述薪酬金额为税前金额，包含报告期内上任前及卸任后在公司工作的全年薪酬，包含兼任高级管理人员的董事），2025年度公司高级管理人员薪酬符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。公司综合考虑了实际情况和经营成果，制定的高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，有利于提高公司高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（3）本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、李建国先生回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议，关联委员杨剑文先生回避表决。

（5）公司2025年年度股东会将听取本议案。

（十八）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

（1）经审议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司

持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助?信?提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，现对2025年度行动方案的执行情况进行评估，并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步推动公司高质量发展，提升公司价值，保障投资者权益。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（4）本议案无需提交公司股东会审议。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

（1）经审议，本次向银行申请年度综合授信是为满足公司及子公司对2026年度资金使用的需求，保障公司及子公司日常经营和业务发展的需要，符合公司长远发展需求，对公司无不利影响。公司为子公司向银行申请综合授信提供担保是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司及子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司子公司及孙公司，其业务具有良好的市场前景，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-044）。

（二十）审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

（1）经审议，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在年度审计过程中严格按照相关法律法规执业，能够认真履行其审计职责，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，较好地完成了2025年年度报告的审计工作。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（5）本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。

（二十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（1）经审议，为进一步健全公司治理结构，建立和完善公司董事、高级管

理人员的激励机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度的制定符合相关法律法规及公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（5）本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《广东嘉元科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

（1）经审议，同意公司提请股东会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-047）。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1、经审议，同意公司董事会提请于2026年5月12日下午14时30分在广东省梅

州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室召开公

司2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月6日，本次股东会审议的议案为本次董事会审议通过后尚需提交公司2025年年度股东会审议的议案。

公司2025年年度股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》及《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东会审议。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

（二十四）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（1）经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案)》的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，鉴于公司本次激励计划中首次授予的4名激励对象已离职、预留授予的8名激励对象已离职，因离职已不符合激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票2.7960万股、10.1600万股不得归属按作废处理。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（3）本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、李建国先生、叶成林先生回避表决。

（4）本议案已经过公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议

审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议，关联委员杨剑文先生回避表决。

（5）本议案无需提交公司股东会审议。

（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-049）。

（二十五）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

（1）根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计136名，可归属的限制性股票数量为72.4170万股。同时，预留授予第一个归属期符合归属条件已达成，符合归属条件的激励对象共计31名，可归属的限制性股票数量为15.4200万股。根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司为上述符合条件的激励对象办理归属相关事宜。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（3）本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、李建国先生、叶成林先生回避表决。

（4）本议案已经过公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议

审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议，关联委员杨剑文先生回避表决。

（5）本议案无需提交公司股东会审议。（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-050）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年4月21日