证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2026-041

广东嘉元科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项

报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成）：

一、募集资金基本情况

1、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕

180号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1240万张可

转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，应募集资金总额为人民币1240000000.00元，实际募集资金总额为人民币1240000000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币14835377.36元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1225164622.64元。上述募集资金于2021年3月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10031号）。

2025年度实际使用募集资金172.52万元（不含手续费），2025年度收到募集资金利息收入为50.32万元，2025年度收到理财产品利息收入0.00万元；累计已

使用募集资金115771.34万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为

2299.78万元，累计收到理财产品利息收入2106.25万元。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为11289.43万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。

截至2025年12月31日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2021年公司向不特定对

发行名称象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年3月1日

2025年1月1日至2025

本次报告期年12月31日项目金额

一、募集资金总额124000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用（不含税金额）1483.54

二、募集资金净额122516.46

减：

以前年度已使用金额100758.12

本年度使用金额（不含手续费）172.52募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投

14840.70入的发行费用）

暂时补流金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.11

募集资金账户销户转出1.52

加：

募集资金利息收入2299.78

理财产品利息收入2106.25

置换未付的发行费用139.91

三、报告期期末募集资金余额11289.43

其中：募集资金专户存款余额11289.43

产品专用结算账户余额0.002、2021年公司向特定对象发行股票募集资金情况经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449号）同意，公司向特定对象发行A股股票

70257493股（以下简称“定增”），每股面值人民币1元，发行价格为人民币48.50元/股，募集资金总额为人民币3407488427.50元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币29100895.44元，实际募集资金净额为人民币

3378387532.06元。上述募集资金于2022年10月12日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月12日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10366号）。

2025年度实际使用募集资金17625.43万元（不含手续费），2025年度收到募

集资金利息收入为358.51万元，2025年度收到理财产品利息收入0.00万元；累计已使用募集资金323540.68万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为

5178.96万元，累计收到理财产品利息收入248.58万元。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为19529.23万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。

截至2025年12月31日，“2021年公司向特定对象发行股票”结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2021年公司向特定对象

发行名称发行股票募集资金到账时间2022年10月12日

2025年1月1日至2025

本次报告期年12月31日项目金额

一、募集资金总额340748.84

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用（不含税金额）2910.09

二、募集资金净额337838.75

减：

以前年度已使用金额180979.25

本年度使用金额（不含手续费）17625.43募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投

124936.00入的发行费用）

暂时补流金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.44

募集资金账户销户转出202.56

加：

募集资金利息收入5178.96

理财产品利息收入248.58

置换未付的发行费用6.63

三、报告期期末募集资金余额19529.23

其中：募集资金专户存款余额1774.11

产品专用结算账户余额17755.12

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理基本情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并按照《管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

公司经证监许可〔2021〕180号文同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1240.00万张可转换公司债券并于2021年3月15日在上海证券

交易所挂牌交易，公司聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任公司发行可转债的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日，同时承接东兴证券未完成的持续督导工作。

公司经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1499号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行70257493股A股股票，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，承接长江保荐未完成的持续督导工作，不局限于负责本次向特定对象发行股票的持续督导工作、发行可转债及首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。

2022年2月8日，公司分别与2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债

券募集资金存储账户之中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、广发银行股份

有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、中国农业银行股

份有限公司梅州梅县支行、中国银行股份有限公司梅州分行及中信证券股份有限

公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年10月12日、2022年10月14日，公司分别与2021年公司向特定对象发行股份募集资金存储账户之中国建设银行股份有限公司梅州市分行、中国工商银行股份有限公司梅州分行及中信证券股

份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年10月18日，公司分别与2021年公司向特定对象发行股票募集资金存储账户之中国农业银行股份有

限公司梅州梅县支行、交通银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限

公司梅州市分行及中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五

次会议审议通过，同意将2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”，上述实际节余募集资金已划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行账号：35050168620709688388-0002）。根据相关规定，公司及全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司已于2022年2月8日与中国建设银行股份有限公司福安支行及保荐机

构中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》

与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况1、截至2025年12月31日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年3月1日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态募集资金专户已于广东嘉元科中国工商银行20070202

2025年6月24日销

技股份有限股份有限公司293888880.00户，注销时转出的金公司梅州梅江支行808

额2138.17元募集资金专户已于广东嘉元科广发银行股份95508888

2025年6月24日销

技股份有限有限公司梅州008688380.00户，注销时转出的金公司分行838

额12477.24元广东嘉元科中国银行股份

74194888

技股份有限有限公司梅州112894349.40使用中

8885

公司分行募集资金专户已于广东嘉元科中国建设银行44050172

2025年6月26日销

技股份有限股份有限公司865109680.00户，注销时转出的金公司梅州嘉应支行8388

额291.17元

35050168募集资金专户已于

中国建设银行嘉元科技（宁620709682025年6月24日销股份有限公司0.00

德）有限公司8388-户，注销时转出的金福安支行

0002额263.06元

募集资金专户已于广东嘉元科中国农业银行44181001

2025年6月30日销

技股份有限股份有限公司040688880.00户，注销时转出的金公司梅州梅县支行8

额3.02元上述已注销的募集资金专户注销时转

合计112894349.40出的金额合计

15172.66元

截至2025年12月31日，除已注销的募集资金专户，未注销的募集资金专户所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

2、截至2025年12月31日，“2021年公司向特定对象发行股票募集资金”专户存储情况如下：

发行名称2021年公司向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年10月12日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态广东嘉元科中国工商银行股20070204

技股份有限份有限公司梅州296688883210220.07使用中公司分行893

募集资金专户，已于嘉元科技中国农业银行股44181001

2025年6月30日销（宁德）有份有限公司梅州040066890.00户，注销时转出的金额限公司梅县支行5

8728.30元

山东嘉元新49649618交通银行股份有

能源材料有5013000114209621.90使用中限公司梅州分行限公司56743中国建设银行股44050172江西嘉元科

份有限公司梅州32010966321232.28使用中技有限公司市分行8888

募集资金专户，已于广东嘉元科中国银行股份有741943882025年6月23日销

技股份有限0.00

限公司梅州分行6882户，注销时转出的金额公司

245840.86元验资户，已于2025年广东嘉元科中国建设银行股44050172

7月18日销户，注销

技股份有限份有限公司梅州320109990.00时转出的金额

公司市分行（注1）8888

1771048.14元

上述已注销的募集资金专户注销时转出的

合计17741074.25金额合计

2025617.30元

注1：该募集资金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司梅州市分行，根据其银行内部管理制度，因该账户为募集资金总账户，故该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级分行，即中国建设银行股份有限公司广东省分行。

截至2025年12月31日，除已注销的募集资金专户，未注销的募集资金专户所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表》及附表2《“2021年公司向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证等支付募投项目所需资金，并按规定流程以募集资金进行等额置换。公司独立董事专门会议、监事会发表了同意意见，保荐机构中信证券对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-070）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金使用情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集

资金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行

股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年3月1日董事会审计划进行现金计划进行现金管理的计划起始计划截止议通过日管理的金额方式日期日期期不超过人民币包括但不限于结构性2024年32025年32024年3

12000.00万元存款、协定存款、通月12日月11日月12日知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）包括但不限于结构性

存款、协定存款、通2025年2026年不超过人民币2025年10知存款、定期存款、10月1710月16

12000.00万元月17日

大额存单、收益凭日日证、国债逆回购等）

2、2021年公司向特定对象发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

公司于2024年10月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权公司总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集

资金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行

股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公司向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年10月12日董事会审计划进行现金计划进行现金管理的计划起始计划截止议通过日管理的金额方式日期日期期包括但不限于结构性

存款、协定存款、通2024年2025年不超过人民币2024年10知存款、定期存款、10月1710月16

50000.00万元月17日

大额存单、收益凭日日证、国债逆回购等）包括但不限于结构性

存款、协定存款、通2025年2026年不超过人民币2025年10知存款、定期存款、10月1710月16

23000.00万元月17日

大额存单、收益凭日日证、国债逆回购等）

截至2025年12月31日，公司募集资金产品专用结算账户具体情况如下：

募集资金产品专用结算账户资金情况

单位：万元币种：人民币银行名称账户名称账号募集资金来源截止日余额广东华兴银2021年公司向江西嘉元科80188010

行广州珠江特定对象发行177551244.98技有限公司0141125新城支行股票

合计177551244.98

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情

况。（六）节余募集资金使用情况除部分已结项募投项目节余资金用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产

1.5万吨高性能铜箔项目”或永久补充流动资金外，报告期内公司注销了已结项募

投项目的募集资金专户，并将节余募集资金转出至公司自有资金账户，永久补充流动资金，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。除上述情况外，报告期内公司不涉及其他节余募集资金的使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于2024年9月5日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十

一次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑募投项目的实施进度等因素，对2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的时间从2024年6月延期到

2026年12月，并对其内部投资结构进行调整，将调整后计划购置的设备调配至另

一实施主体全资子公司江西嘉元科技有限公司使用；同时将公司2021年向特定对

象发行股票募投项目“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”达到预定可使用状态的时间由2024年9月延期至2026年12月。上述募投项目延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。保荐机构已对上述事项出具核查意见。但保荐机构关注到截至2025年底，“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”投资进度为49.19%（累计募集资金投入/承诺募集资金投入金额），投资进度较缓慢，虽然该项目达到预定可使用状态时间已延期到2026年12月，但仍存在一定的延期或变更的风险。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嘉元科技2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了嘉元科技2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司募集资金专项报告在重大方面公允反映了嘉元科技2025年度募集资金存放与使用情况。公司“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”等项目存在一定的延期或变更的风险。

保荐机构对公司2025年度募集资金存放及其他使用情况无异议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年4月21日附表1：

“2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2021年3月1日

本年度投入募集资金总额172.52

已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注1）115771.34

变更用途的募集资金总额923.01

变更用途的募集资金总额比例0.75%截至项目是截至期末项目已变更期末达到本年否累计投入可行项目，截至期末本年投入预定度实达承诺投资募集资金截至期末金额与承性是募投项目和超含部分调整后投承诺投入度投进度可使现的到项目募资金投承诺投资累计投入诺投入金否发性质

向变更资总额金额(1)入金（%）用状效益预

总额金额(2)额的差额生重（如（注2）额(4)＝态日（注计

(3)＝大变

有）(2)/(期4）效

(2)-(1)化1)（具益（注体到

3）月

份）

年产1.5万吨高性能铜2022

生产1009.箔项目（白—46831.5546831.5546831.55-49474.492642.94105.64年12否否建设81

渡）（注月

5）

不新型高强极适薄锂电铜箔研发不适用

研发及其他—14087.4314087.4314087.43-14325.53238.10101.69不适用否项目用（关键技术研注发项目

6）

铜箔表面处不

理系统及相其延期、增适

2026

关信息化和他：加江西嘉用

19441.9420158.1020158.10172.529563.58-10594.5247.44年12不适用否智能化系统技术元作为实（月升级改造项改造施主体注

目7）

嘉元科技年产1.5不

2021（深圳）科运营万吨高性适

15664.6514754.9414754.94-14756.962.03100.01年8不适用否

技产业创新管理能铜箔项用月

中心项目目（宁（德）注

8）

不补充流动资不适

补流—27974.4326490.8926490.89-26727.77236.88100.89不适用适否金用用

年产1.5否万吨高性2024生产2991.（—能铜箔项—923.01923.01-923.01-100.00年12否建设84注

目（宁月

5）

德）

合计124000.00123245.92123245.92172.52115771.34-7474.5593.94————

公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”的内部投资结构进行调整，将调整后计划购置的设备调配至全资子公司江西嘉元科技有限公司使用，并将“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级未达到计划进度原因（分具体募投项目）改造项目”预计达到可使用状态日期由原定的2024年6月延期至2026年12月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-

082）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司于2021年3月12日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币14980.61万元，其中预先投入建设项目费用为14840.70万元，于2021年3月16日完成置换。置换未付的预先投入发行费用为139.91万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司以闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。2025年度公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关可转债产品专用结算账户期初余额0.00元，期间公司累计转入产品专用结算账户的金额产品情况0.00元，累计转回募集资金专用账户金额0.00元，截至2025年12月31日产品专用结算账户余额为0.00元，本期取得理财收入0.00元。报告期内，可转债募集资金利息收入

503227.38元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银无行贷款情况

“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”实际节余金额为923.01万元，节余的主要原因如下：（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、募集资金结余的金额及形成原因

节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。（2）节余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入。

募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“截至期末投入进度（%）”超过100%的主要原因系募集资金账户产生的利息投入项目所致。

注5：“年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）”“年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）”未达到预计效益原因主要系募投项目

的可行性研究是基于编制时的经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为编制时的募集资金投资项目预期经济效益良好。因近年来新能源汽车降价行为引发了包括燃油车在内的全行业降价潮，终端产品销售降价压力不断向上游产业链传导，同时铜箔行业进入者增加、新增产能不断释放，导致市场竞争进一步加剧，加工费出现下滑，公司营业收入虽呈增长态势，且公司已积极开源节流、降本增效，在费用支出上进行谨慎控制，但公司仍出现亏损的情况，导致募投项目未达到预期效益。注6：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。

注7：“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”主要在公司现有生产及配套设施基础上实施，属于技术改造项目，旨在改进生产工艺和提升运营管理效率，不直接产生经济效益，故本项目不做经济效益测算。

注8：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。附表2：

“2021年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账日期2022年10月12日

本年度投入募集资金总额17625.43

已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注1）337838.75

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目截至是截至期末达到项目已变更期末本年否累计投入预定可行项目，截至期末本年投入度实达承诺投资募集资金截至期末金额与承可使性是募投项目和超含部分调整后投承诺投入度投进度现的到项目募资金投承诺投资累计投入诺投入金用状否发性质

向变更资总额金额(1)入金（%）效益预

总额金额(2)额的差额态日生重（如（注2）额(4)＝（注计

(3)＝期大变

有）(2)/(4）效(2)-(1)（具化

1)益

体到（注月

3）份）

嘉元科技园否新增年产2023生产2961.3784.（

1.6万吨高—86000.0065000.0065000.0065499.58499.58100.77年2否

建设1640注性能铜箔技月

5）

术改造项目否

年产1.5万2024生产2991.（吨高性能铜延期120000.0096000.0096000.00-97245.091245.09101.30年12否建设84注箔项目月

5）

年产3万吨否

2022高精度超薄生产（—84000.0015000.0015000.00684.1213722.68-1277.3291.48年12981.69否电子铜箔项建设注月

目5）不江西嘉元科适

2026-

技有限公司生产13980用

延期160000.00140041.70140041.70125274.05-14767.6589.45年121865.否年产2万吨建设.15（月73电解铜项目注

6）

不补充流动资不适

补流—22201.0021797.0521797.050.0021799.282.23100.01不适用适否金用用17625

合计472201.00337838.75337838.75323540.68-14298.0795.77————.43公司将2021年向特定对象发行股票募投项目“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”预计达到可使用状态日期由原定的2024年9月延期至2026年12月，具体内容详见未达到计划进度原因（分具体募投项目）公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-082）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司于2022年10月21日召开了第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2021年度向特定对象发行股票募集资金124936.00万元置换募集资金投资项目先期投入及置换情况预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以及使用募集资金35.74万元置换已用自筹资金预先支付的发行费用。此外，存在预先使用自有资金66280.65元用于支付股份登记费用的发行费用未计入需置换预先支付发行费用中，该金额已转入补充流动资金的募集资金专户中使用。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司以闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。2025年度公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关定增产品专用结算账户期初余额313986639.10元，期间公司累计转入产品专用结算账户产品情况的金额188000000.00元，累计转回募集资金专用账户金额327777968.74元，截至2025年12月31日产品专用结算账户余额为177551244.98元，本期取得理财收入0.00元，利息收入3342574.62元，募集资金理财本息已归还。

用超募资金永久补充流动资金或归还银无行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“截至期末投入进度（%）”超过100%的主要原因系募集资金账户产生的利息投入项目所致。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：“嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目”“年产1.5万吨高性能铜箔项目”“年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目”未达到预计效益原因主要系募投项目的可行性研究是基于编制时的经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技

术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为编制时的募集资金投资项目预期经济效益良好。因近年来新能源汽车降价行为引发了包括燃油车在内的全行业降价潮，终端产品销售降价压力不断向上游产业链传导，同时铜箔行业进入者增加、新增产能不断释放，导致市场竞争进一步加剧，加工费出现下滑，从而导致募投项目未达到预期效益。

注6：“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”达到预定可使用状态时间已延期到2026年12月，因此“是否达到预计效益”为“不适用”。