证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2025-080

转债代码：118000转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成）：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会证监许可〔2021〕180号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值

100元，应募集资金总额为人民币1240000000.00元，实际募集资金总额为人民

币1240000000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币14835377.36元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1225164622.64元。上述募集资金于2021年3月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031号）。

2、2021年公司向特定对象发行股票募集资金情况经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449 号）同意，公司向特定对象发行 A股股票 70257493股（以下简称“定增”），每股面值人民币1元，发行价格为人民币48.50元/股，募集资金总额为人民币3407488427.50元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币29100895.44元，实际募集资金净额为人民币3378387532.06元。上述募集资金于2022年10月12日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月12日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10366 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

2025年半年度实际使用募集资金141.76万元（不含手续费），2025年半年度收

到募集资金利息收入为30.22万元，2025年半年度收到理财产品利息收入0.00万元；

累计已使用募集资金115740.58万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为2279.67万元，累计收到理财产品利息收入2106.25万元。

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为11300.09万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。

截至2025年6月30日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”结存情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额122516.46

加：募集资金利息收入2279.67

理财产品利息收入2106.25

置换未付的发行费用139.91

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）100899.88募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行

14840.70

费用）

手续费支出0.11

募集资金账户销户转出1.51

期末尚未使用的募集资金余额11300.09项目金额（万元）

其中：专户存款余额11300.09

协定存款余额0.00

2、2021年公司向特定对象发行股票募集资金情况

2025年半年度实际使用募集资金11836.24万元（不含手续费），2025年半年

度收到募集资金利息收入为225.65万元，2025年半年度收到理财产品利息收入0.00万元；累计已使用募集资金317751.49万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为5046.10万元，累计收到理财产品利息收入248.58万元。

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为25362.70万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。

截至2025年6月30日，“2021年公司向特定对象发行股票”结存情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额337838.75

加：募集资金利息收入5046.10

理财产品利息收入248.58

置换未付的发行费用6.63

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）192815.49募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行

124936.00

费用）

手续费支出0.41

募集资金账户销户转出25.46

期末尚未使用的募集资金余额25362.70

其中：专户存款余额2307.18

协定存款余额23055.52

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并按照《管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

经证监许可〔2021〕180号文同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1240.00万张可转换公司债券并于2021年3月15日在上海证券交易所

挂牌交易，公司聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任公司发行可转债的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日，同时承接东兴证券未完成的持续督导工作。

经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1499号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行 70257493 股 A 股股票，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，承接长江保荐未完成的持续督导工作，不局限于负责本次向特定对象发行股票的持续督导工作、发行可转债及首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。

2022年2月8日，公司分别与2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债

券募集资金存储账户之中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、广发银行股份有限

公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行、中国银行股份有限公司梅州分行及中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年10月12日、2022年10月14日，公司分别与2021年公司向特定对象发行股份募集资金存储账户之中国建设银行股份有限公

司梅州市分行、中国工商银行股份有限公司梅州分行及中信证券股份有限公司签订

《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年10月18日，公司分别与2021年公司向特定对象发行股票募集资金存储账户之中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行、

交通银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州市分行及中信证券

签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”上述实际节余募集资金已划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行账号：35050168620709688388-0002）。

根据相关规定，公司及全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司已于2022年2月8日与中国建设银行股份有限公司福安支行及保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与

上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年6月30日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”专户存储情况如下：

专户注销

募投项目名称开户银行账户余额（元）备注时转出的金额（元）

中国工商银行股募集资金专户，年产1.5万吨高性2007020229

份有限公司梅州0.00已于2025年62138.17

能铜箔项目（白渡）388888808梅江支行月24日销户

新型高强极薄锂电募集资金专户，广发银行股份有9550888800

铜箔研发及其他关0.00已于2025年612477.24限公司梅州分行868838838键技术研发项目月24日销户铜箔表面处理系统及相关信息化和智中国银行股份有7419488888

113000868.05募集资金专户/

能化系统升级改造限公司梅州分行85项目

嘉元科技（深圳）中国建设银行股募集资金专户，

4405017286

科技产业创新中心份有限公司梅州0.00已于2025年6291.17

5109688388

项目嘉应支行月26日销户

年产1.5万吨高性中国建设银行3505016862募集资金专户，能铜箔项目（宁德股份有限公司07096883880.00已于2025年6263.06嘉元）福安支行-0002月24日销户

中国农业银行募集资金专户，

4418100104

补充流动资金股份有限公司0.00已于2025年63.02

0688888

梅州梅县支行月30日销户

合计113000868.0515172.66

截至2025年6月30日，除已注销的募集资金专户，未注销的募集资金专户所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。2、截至2025年6月30日，“2021年公司向特定对象发行股票募集资金”专户存储情况如下：

专户注销时

募投项目名称开户银行账户余额（元）备注转出的金额

（元）嘉元科技园新增年中国工商银行股份200702042966

产1.6万吨高性能5314538.85募集资金专户/有限公司梅州分行8888893铜箔技术改造项目

年产1.5万吨高性中国农业银行股份募集资金专户，

441810010400能铜箔项目（宁德有限公司梅州梅县0.00已于2025年68728.30

66895

嘉元）支行月30日销户年产3万吨高精度交通银行股份有限496496185013

超薄电子铜箔项目15283740.02募集资金专户/公司梅州分行000156743（注1）江西嘉元科技有限中国建设银行股份

440501723201

公司年产2万吨电有限公司梅州市分702502.71募集资金专户/

09668888

解铜箔项目行

募集资金专户，中国银行股份有限

补充流动资金7419438868820.00已于2025年6245840.86公司梅州分行月23日销户中国建设银行股份

440501723201

总账户（注2）有限公司梅州市分1770981.73验资户/

09998888行（注1）

合计23071763.31254569.16

注1：该项目为山东嘉元年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程，年产1.5万吨。

注2：该募集资金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司梅州市分行，根据其银行内部管理制度，因该账户为募集资金总账户，故该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级分行，即中国建设银行股份有限公司广东省分行。

截至2025年6月30日，除已注销的募集资金专户，未注销的募集资金专户所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》均正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

附表1《“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表》；附表2《“2021年公司向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金使用情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全

的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年6月30日，公司可转债暂时闲置募集资金现金管理的余额为0.00万元。

2、2021年公司向特定对象发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

公司于2024年10月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第

二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金

安全的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权公司总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年6月30日，公司定增暂时闲置募集资金现金管理的余额为23055.52万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在新增使用超募资金投入新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况除部分已结项募投项目节余资金用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”或永久补充流动资金外，报告期内公司注销了已结项募投项目的募集资金专户，并将节余募集资金转出至公司自有资金账户，永久补充流动资金，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。

除上述情况外，公司不涉及其他节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年上半年，公司不涉及募集资金投向变更的情况。五、本年度募集资金使用及披露中存在的问题不适用。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1：

“2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司2025年半年度单位：万元

募集资金总额122516.46本期投入募集资金总额141.76

变更用途的募集资金总额923.01

已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注1）115740.58

变更用途的募集资金总额比例0.75%截至期末累截至期末截至期末承计投入金额投入进度项目可行截至期末累项目达到预本年度实是否达

已变更项目，含部募集资金承调整后投资诺投入金额本期投入与承诺投入（%）(4)性是否发承诺投资项目计投入金额定可使用状现的效益到预计

分变更（如有）诺投资总额总额(1)金额金额的差额＝生重大变

(2)态日期（注4）效益（注2）(3)＝(2)/(1)化

(2)-(1)（注3）

年产1.5万吨高性

2022年12

能铜箔项目（白渡）—46831.5546831.5546831.55-49474.492642.94105.641254.71否否月（注5）新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关

—14087.4314087.4314087.43-14325.53238.10101.69不适用不适用不适用否键技术研发项目（注

6）

铜箔表面处理系统

延期、增加江西嘉2026年12及相关信息化和智19441.9419441.9419441.94141.769532.82-9909.1249.03不适用不适用否元作为实施主体月

能化系统升级改造项目（注7）

嘉元科技（深圳）科年产1.5万吨高技产业创新中心项性能铜箔项目（宁15664.6514754.9414754.94-14756.962.03100.012021年8月不适用不适用否目（注8）德）

补充流动资金—27974.4326490.8926490.89-26727.77236.88100.89不适用不适用不适用否

年产1.5万吨高

2024年12—性能铜箔项目（宁—923.01923.01-923.01-100.00不适用否否月德）（注5）

合计—124000.00122529.75122529.75141.76115740.58-6789.1794.46---—

公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”的内部投资结构进行调整，将调整后计划购置的设备调配至未达到计划进度原因（分具体募投项目）全资子公司江西嘉元科技有限公司使用，并将“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 6 月延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-082）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2021年3月12日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币14980.61万元，其中预先投入建设项目费用为14840.70万元，于2021年3月16日完成置换。置换未付的预先投入发行费用为139.91万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

2025年上半年度，公司不存在使用可转债闲置募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日理财专户余额为0.00元，本期取得理财

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况收入0.00元，利息收入302157.03元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的无情况

“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”实际节余金额为923.01万元，节余的主要原因如下：（1）公司在项目实施过程中严募集资金结余的金额及形成原因格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。（2）节余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入。

公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的时间从2024年4月延期到2026年6募集资金其他使用情况月，同时增加公司全资子公司江西嘉元科技有限公司作为实施主体，将本项目已购置的铜箔表面处理设备调配至江西嘉元使用。本次募投项目增加实施主体及地点并延期仅涉及项目进度的变化并增加公司全资子公司江西嘉元作为实施主体，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“截至期末投入进度（%）”超过100%的主要原因系募集资金账户产生的利息投入项目所致。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：“年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）”“年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）”未达到预计效益原因主要系募投项目的可行性研究是基于编制时的经济形势、行业发

展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为编制时的募集资金投资项目预期经济效益良好。因近年来新能源汽车降价行为引发了包括燃油车在内的全行业降价潮，终端产品销售降价压力不断向上游产业链传导，同时铜箔行业进入者增加、新增产能不断释放，导致市场竞争进一步加剧，加工费出现下滑，从而导致募投项目未达到预期效益。

注6：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。

注7：“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”主要在公司现有生产及配套设施基础上实施，属于技术改造项目，旨在改进生产工艺和提升运营管理效率，不直接产生经济效益，故本项目不做经济效益测算。

注8：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。附表2：

“2021年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司2025年半年度单位：万元

募集资金总额337838.75本期投入募集资金总额11836.24

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注1）317751.49

0.00%

总额比例截至期末累截至期末项目可截至期末承计投入金额投入进度

已变更项目，截至期末累项目达到预本年度实是否达行性是募集资金承诺调整后投资诺投入金额本期投入金与承诺投入（%）(4)承诺投资项目含部分变更计投入金额定可使用状现的效益到预计否发生

投资总额总额(1)额金额的差额＝（如有）(2)态日期（注4）效益重大变（注2）(3)＝(2)/(1)化

(2)-(1)（注3）嘉元科技园新增年产

1.6万吨高性能铜箔技—86000.0065000.0065000.002749.9265288.34288.34100.442023年2月1352.44否否

术改造项目（注5）

年产1.5万吨高性能铜

延期120000.0096000.0096000.00-97245.091245.09101.302024年12月1166.13否否

箔项目（注5）年产3万吨高精度超薄

—84000.0015000.0015000.00573.6913612.25-1387.7590.752022年12月601.35否否

电子铜箔项目（注5）江西嘉元科技有限公司

延期160000.00140041.70140041.708512.63119806.53-20235.1785.552026年12月-1292.81不适用否

年产2万吨电解铜项目（注6）

补充流动资金—22201.0021797.0521797.05-21799.282.23100.01不适用不适用不适用否

合计—472201.00337838.75337838.7511836.24317751.49-20087.2694.05————

公司将2021年向特定对象发行股票募投项目“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”预计达到可使用状态日期由原定的2024年9月延期至2026未达到计划进度原因（分具体募投项目） 年 12 月，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-082）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2022年10月21日召开了第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2021年度向特定对象发行股票募集资金124936.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金投资项目先期投入及置换情况

以及使用募集资金35.74万元置换已用自筹资金预先支付的发行费用。此外，存在预先使用自有资金66280.65元用于支付股份登记费用的发行费用未计入需置换预先支付发行费用中，该金额已转入补充流动资金的募集资金专户中使用。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司以闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭对闲置募集资金进行现金管理，投资相证等）。公司理财专户2025年期初余额313986639.10元，期间公司累计转入理财专户的金额0.00元，累计转回募集资金专用账户金额85500000.00元，关产品情况

截至2025年6月30日理财专户余额为230555243.41元，本期取得理财收入0.00元，利息收入2256486.17元，募集资金理财本息已归还。

用超募资金永久补充流动资金或归还银无行贷款情况超募资金用于在建项目及新项目（包括无收购资产等）的情况募集资金结余的金额及形成原因无公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目募集资金其他使用情况所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-070）。

注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“截至期末投入进度（%）”超过100%的主要原因系募集资金账户产生的利息投入项目所致。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：“嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目”“年产1.5万吨高性能铜箔项目”“年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目”未达到预计效益原因主要系募投项

目的可行性研究是基于编制时的经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为编制时的募集资金投资项目预期经济效益良好。因近年来新能源汽车降价行为引发了包括燃油车在内的全行业降价潮，终端产品销售降价压力不断向上游产业链传导，同时铜箔行业进入者增加、新增产能不断释放，导致市场竞争进一步加剧，加工费出现下滑，从而导致募投项目未达到预期效益。

注6：“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目”达到预定可使用状态时间已延期到2026年12月，因此“是否达到预计效益”为“不适用”。