证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2025-090

转债代码：118000转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数174

普通股股东人数174

2、出席会议的股东所持有的表决权数量119589892

普通股股东所持有表决权数量119589892

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

28.2358例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.2358（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东会由董事会召集，董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书李恒宏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其

他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11653519597.445630112322.5179434650.0365

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效

表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案1涉及关联股东，股权登记日（2025年9月9日）持有“嘉元转债”的

股东已回避了本议案的表决；

3、本次股东会议案无需对中小投资者进行单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李佳韵、达选博

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的

表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年9月17日