证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2025-084

深圳普门科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月16日

（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数97

普通股股东人数97

2、出席会议的股东所持有的表决权数量241730729

普通股股东所持有表决权数量241730729

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

56.4151

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.4151

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘先成先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华1/4人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳普门科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书路曼女士出席了本次会议；高级管理人员邱亮先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23965562099.141519391090.80211360000.0564

2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

本议案逐项表决情况如下：

2.01、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股23953983399.093620977670.8678931290.0386

2.02、议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2/4同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股23953983399.093620977670.8678931290.0386

2.03、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23953573399.091920977670.8678972290.0403

2.04、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股23954923399.097520863670.8630951290.0395

2.05、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股23955123399.098320863670.8630931290.0387

3、议案名称：《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

3/4普通股24014746399.345015737170.651095490.0040

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表

决权数量的2/3以上审议通过；

2、议案2涉及逐项表决，为普通决议议案，每个子议案已获得出席本次会

议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：许志刚、李紫薇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员

均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025年12月17日