证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2025-029

深圳普门科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月7日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月7日14点00分

召开地点：广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月7日至2025年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号

A股股东非累积投票议案

1《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》√

2《关于变更全资子公司增资方案暨关联交易的议案》√

3《关于2025年度日常关联交易预计的议案》√

4《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》√

5《关于〈公司董事、监事2025年度薪酬方案〉的议案》√

6《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》√《关于变更公司注册资本、调整利润分配政策、修订〈公司章程〉√

7并办理工商变更登记的议案》

8《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》√

9《关于〈公司独立董事2024年度述职报告〉的议案》√

10《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》√

11《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》√

12《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》√13《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》√

14《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》√《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的√

15议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。相关公告已于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：7、15

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、5

应回避表决的关联股东名称：关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙），应对议案2、3、5回避表决；关联股东胡明龙、曾映、李大巍、王红、项磊、刘敏、杨军，应对议案2、5回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688389 普门科技 2025/4/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡

原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡原件和有效身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加

盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代

表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3.异地股东可以以邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2025年5月6日17:00，邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，

并附身份证及股东账户卡复印件，邮件主题请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4.登记时间：2025年5月6日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼董事会办公室

5.注意事项

5.1凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

5.2股东或其代理人请在参加现场会议时携带上述证件。因未按要求携带有

效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

5.3公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.出席会议者交通及食宿费用自理。

2.参会股东请携带签署登记材料原件提前半小时到达会议现场办理签到。

3.为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.eom/i/yjt_help.pdf）的提示步

骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

4.会议联系

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-29060052

电子邮箱：bod@lifotronic.com特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025年4月11日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

深圳普门科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开

的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

2《关于变更全资子公司增资方案暨关联交易的议案》

3《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

4《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》

5《关于〈公司董事、监事2025年度薪酬方案〉的议案》

6《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于变更公司注册资本、调整利润分配政策、修订〈公

7司章程〉并办理工商变更登记的议案》

8《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

9《关于〈公司独立董事2024年度述职报告〉的议案》

10《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

11《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

12《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

13《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报

14规划的议案》

15《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。