证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-065

深圳普门科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 10月 26日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市龙华区求知东路 8号普门科技总部大

厦 22楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

普通股股东人数 49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 241867460

普通股股东所持有表决权数量 241867460

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.4470例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.4470

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘先成先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书路曼女士、副总经理李大巍先生、邱亮先生以及董事候选人

唐浩先生、张宏先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）1.01 《关于选举刘先成先生为公司第 236809175 97.9086 是四届董事会非独立董事的议案》1.02 《关于选举胡明龙先生为公司第 237162434 98.0547 是四届董事会非独立董事的议案》1.03 《关于选举曾映先生为公司第四 237162434 98.0547 是届董事会非独立董事的议案》1.04 《关于选举项磊先生为公司第四 236793692 97.9022 是届董事会非独立董事的议案》1.05 《关于选举唐浩先生为公司第四 237168440 98.0571 是届董事会非独立董事的议案》

2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）2.01 《关于选举张宏先生为公司第四 237505151 98.1964 是届董事会独立董事的议案》2.02 《关于选举杨光辉先生为公司第 237334800 98.1259 是四届董事会独立董事的议案》2.03 《关于选举邹海燕先生为公司第 237316097 98.1182 是四届董事会独立董事的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）1.01 《关于选举刘先成先生为公司第 56669525 91.8055 是四届董事会非独立董事的议案》1.02 《关于选举胡明龙先生为公司第 57022784 92.3777 是四届董事会非独立董事的议案》1.03 《关于选举曾映先生为公司第四 57022784 92.3777 是届董事会非独立董事的议案》1.04 《关于选举项磊先生为公司第四 56654042 91.7804 是届董事会非独立董事的议案》1.05 《关于选举唐浩先生为公司第四 57028790 92.3875 是届董事会非独立董事的议案》

(2)、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）2.01 《关于选举张宏先生为公司第四 57365501 92.9329 是届董事会独立董事的议案》2.02 《关于选举杨光辉先生为公司第 57195150 92.6570 是四届董事会独立董事的议案》2.03 《关于选举邹海燕先生为公司第 57176447 92.6267 是四届董事会独立董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：李紫薇、庄丽琴

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备

合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年 10月 27日