固德威:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2026-032

固德威技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数178

普通股股东人数178

2、出席会议的股东所持有的表决权数量105105580

普通股股东所持有表决权数量105105580

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.2422

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.2422

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所

执业律师魏茹梦、谢雨馨列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10494250399.84486800.00061623970.1546

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10494250399.84486800.00061623970.1546

3、议案名称：《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10494250399.84486800.00061623970.1546

4、议案名称：《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10494190399.84426800.00061629970.1552

5、议案名称：《关于公司<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3013734799.8152523840.173433950.0114

6、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510150599.996138750.00362000.00037、议案名称：《关于预计公司及子公司2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9285684888.34621223853211.6440102000.0098

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.0003

9、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10488059999.7859523840.04981725970.1643

10、议案名称：《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3033050099.99648800.00292000.0007

11、议案名称：《关于公司向控股子公司出售资产暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3032750599.98656800.002233950.011312、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10509470099.98966800.0006102000.0098

13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

13.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10509470099.98966800.0006102000.009813.02议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510150599.99616800.000633950.0033

13.03议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510150599.99616800.000633950.0033

13.04议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510150599.99616800.000633950.0033

13.05议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10503389899.93186800.0006710020.0676

13.06议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股10502389899.92226800.0006810020.0772

13.07议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10503389899.93186800.0006710020.0676

13.08议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510150599.99616800.000633950.0033

13.09议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510150599.99616800.000633950.0033

13.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10503709399.93486800.0006678070.0646

13.11议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10509470099.98966800.0006102000.0098

13.12议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10503709399.93486800.0006678070.0646

13.13议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.0003

13.14议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10509470099.98966800.0006102000.0098

13.15议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.0003

13.16议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10509470099.98966800.0006102000.0098

13.17议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10503709399.93486800.0006678070.0646

13.18议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.0003

13.19议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.0003

13.20议案名称：债券担保情况

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10502709399.92536800.0006778070.0741

13.21议案名称：募集资金存管

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10503709399.93486800.0006678070.0646

13.22议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.0003

14、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.000315、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.000316、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10509470099.98966800.0006102000.009817、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.0003

18、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.000319、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.0003

20、议案名称：《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.000321、议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.000322、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10510470099.99916800.00062000.000323、议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分内部制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10509470099.98966800.0006102000.0098

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司<2026

5年度董事和高级3013734799.8152523840.173433950.0114

管理人员薪酬方案>的议案》《关于公司<2025

6年度利润分配方3018905199.986538750.01282000.0007案>的议案》《关于预计公司及

7子公司2026年向1794439459.43201223853240.5341102000.0339

金融机构申请综同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）合授信额度的议案》《关于开展外汇套

8期保值业务的议3019224699.99706800.00222000.0008案》《关于公司向控股

11子公司出售资产3018905199.98656800.002233950.0113

暨关联交易的议案》《关于公司符合向

12不特定对象发行3018224699.96396800.0022102000.0339

可转换公司债券条件的议案》

13.01发行证券的种类3018224699.96396800.0022102000.0339

13.02发行数量3018905199.98656800.002233950.0113

13.03发行规模3018905199.98656800.002233950.0113

13.04票面金额和发行3018905199.98656800.002233950.0113

价格

13.05债券期限3012144499.76256800.0022710020.2353

13.06债券利率3011144499.72946800.0022810020.2684

13.07还本付息的期限3012144499.76256800.0022710020.2353

和方式

13.08转股期限3018905199.98656800.002233950.0113

13.09转股价格的确定3018905199.98656800.002233950.0113

及其调整

13.10转股价格向下修3012463999.77316800.0022678070.2247

正条款

13.11转股股数确定方3018224699.96396800.0022102000.0339

式

13.12赎回条款3012463999.77316800.0022678070.2247

13.13回售条款3019224699.99706800.00222000.0008

13.14转股年度有关股3018224699.96396800.0022102000.0339

利的归属

13.15发行方式及发行3019224699.99706800.00222000.0008

对象

13.16向原股东配售的3018224699.96396800.0022102000.0339

安排

13.17债券持有人会议3012463999.77316800.0022678070.2247

行情