证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2025-047

固德威技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规

范性文件的规定，为切实保护股东与职工利益，公司董事会拟增加1名职工代表董事，同时将董事会人数由6名调整为7名，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。调整后，董事会独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例要求。结合以上情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号修订前修订后

第一百〇九条董事会由六名董事第一百〇九条董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。组成，其中独立董事三人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《固德威技术股份有限公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。

特此公告。

固德威技术股份有限公司董事会2025年12月18日