证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2025-042

固德威技术股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会

议于2025年11月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年11月2日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，鉴于预留授予部分5名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票2.38万股。

具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

根据公司2022年第七次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量合计为6.5744万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的预留授予部分29名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司董事会

2025年11月13日