证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-048

固德威技术股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 15日

（二） 股东会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 134

普通股股东人数 134

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94855213

普通股股东所持有表决权数量 94855213

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.0152

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.0152

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所

执业律师魏茹梦、夏嫣冉列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调减因开展分布式光伏业务提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 93081980 98.1305 1735899 1.8300 37334 0.0395

2、议案名称：《关于因开展分布式光伏业务控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 93073579 98.1217 1744300 1.8389 37334 0.03943、议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 % 票数 比例（%）（ ）

普通股 94798307 99.9400 19572 0.0206 37334 0.0394

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）1 《关于调减因开展分 18184500 91.1150 1735899 8.6978 37334 0.1872布式光伏业务提供担保额度的议案》《关于因开展分布式

2 光伏业务控股子公 18176099 91.0729 1744300 8.7399 37334 0.1872司提供担保的议案》《关于公司变更注册

3 资本、修订<公司章> 19900827 99.7148 19572 0.0980 37334

0.1872

程 并办理工商变更登记的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：3，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；

2、本次会议审议的议案 1、2、3已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无；

4、应回避表决的关联股东名称：不涉及。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：魏茹梦、夏嫣冉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

固德威技术股份有限公司董事会

2026年 9月 16日