证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2026-001

固德威技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月6日

（二）股东会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数127

普通股股东人数127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量89512999

普通股股东所持有表决权数量89512999

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.8371

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.8371

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所

执业律师魏茹梦、李婧列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股8947206999.9542299900.0335109400.0123

（二）累积投票议案表决情况

2.00《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号

权的比例（%当选）

2.01选举黄敏先生为公司第四届董事会8850717898.8763是

非独立董事

2.02选举胡骞先生为公司第四届董事会8860385898.9843是

非独立董事

2.03选举潘冬华先生为公司第四届董事8894584399.3663是

会非独立董事

3.00关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决

序号%当选权的比例（）

3.01选举李丹女士为公司第四届董事会8899048899.4162是

独立董事

3.02选举阮新波先生为公司第四届董事8869070399.0813是

会独立董事

3.03选举茆晓颖女士为公司第四届董事8874221999.1389是

会独立董事（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票%票（）（%）数数

2.01选举黄敏先生为公司第四届董1362204693.1239

事会非独立董事

2.02选举胡骞先生为公司第四届董1371872693.7848

事会非独立董事

2.03选举潘冬华先生为公司第四届1406071196.1227

董事会非独立董事

3.01选举李丹女士为公司第四届董1410535696.4279

事会独立董事

3.02选举阮新波先生为公司第四届1380557194.3785

董事会独立董事

3.03选举茆晓颖女士为公司第四届1385708794.7307

董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次会议审议的议案2、3已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无；

4、应回避表决的关联股东名称：不涉及。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：魏茹梦、李婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

固德威技术股份有限公司董事会

2026年1月7日