证券代码：688392证券简称：骄成超声公告编号：2026-030

上海骄成超声波技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路1488号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数175

普通股股东人数175

2、出席会议的股东所持有的表决权数量65991308

普通股股东所持有表决权数量65991308

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

58.4902

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.4902

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长周宏建先生主持。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决

方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规

定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生列席了本次会议；公司

部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6598929199.996912200.00187970.0013

2、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股6598929199.996912200.00187970.0013

3、议案名称：《关于2025年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6598929199.996912200.00187970.00134、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6598929199.996912200.00187970.0013

5、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6598851399.995719980.00307970.0013

6、议案名称：《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股2212363999.987319980.00907970.0037

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数票数）（%）（%）《关于2025年年度

3利润分配预案的议2216337899.990912200.00557970.0036案》《关于提请股东会授

4权董事会制定20262216337899.990912200.00557970.0036年中期分红方案的议案》《关于制定公司<董

5事、高级管理人员薪2216260099.987319980.00907970.0037

酬管理制度>的议案》《关于2026年度董

6事、高级管理人员薪2212363999.987319980.00907970.0037酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3-6对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东江苏阳泰企业管理有限公司、周宏建、上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）、孙凯对议案6回避表决。

3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、崔洋

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2026年5月13日