证券代码：688392证券简称：骄成超声公告编号：2026-035

上海骄成超声波技术股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月14日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路1488号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数220

普通股股东人数220

2、出席会议的股东所持有的表决权数量62929196

普通股股东所持有表决权数量62929196

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

55.7762

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.7762

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长周宏建先生主持。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决

方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规

定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生列席了本次会议；公司

部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股1909783599.971425550.013328930.0153

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）《关于收购控股子公司少数股

11909783599.971425550.013328930.0153东股权暨关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东江苏阳泰企业管理有限公司、周宏建、上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）对议案1回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、崔洋

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2026年7月15日