广州安必平医药科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：688393公司简称：安必平

广州安必平医药科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025年9月广州安必平医药科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

目录

2025年第一次临时股东大会会议须知....................................2

2025年第一次临时股东大会会议议程....................................4

2025年第一次临时股东大会会议议案....................................6

议案一关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案.......6

1广州安必平医药科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

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持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股

东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参

加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年9月9日14:00

2、现场会议地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

3、会议召集人：广州安必平医药科技股份有限公司董事会

4、主持人：董事长

5、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月9日至2025年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案序号议案名称

1《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

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（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

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2025年第一次临时股东大会会议议案

议案一关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案

各位股东及股东代理人：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1489号），广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）

2334万股，每股发行价格30.56元，新股发行募集资金总额为71327.04万元，

扣除发行费用7332.49万元（不含增值税）后，募集资金净额为63994.55万元。

上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5523号）。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-039）、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-042）的披露，首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：

总额拟使用募集资金序号项目（万元）金额（万元）

1研发生产基地建设项目31268.0029515.00

2营销服务网络升级建设项目7872.007872.00

基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发

33675.003675.00

项目

4病理数字化和智能化应用开发项目6350.004300.00

合计49165.0045362.00

三、关于拟暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途

6广州安必平医药科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料目前，营销服务网络升级建设项目已竣工完毕并投入使用。但近年来国际环境复杂多变，国内经济增速有所放缓，公司所处的行业竞争激烈，市场需求有所波动，公司实施降本增效，团队未进行大幅扩张，节省了一部分占地面积，故预计营销服务网络升级建设项目部分场地会出现暂时闲置的情况。为提高募投项目场地的使用效率，满足公司的经营需求，公司拟对营销服务网络升级建设项目的部分闲置场地暂时对外出租，租赁期限为2年（以签订租赁合同时间起算）。公司营销服务网络升级建设项目面积8683㎡，预计对外出租募投项目面积不超过

3900㎡，不超过该募投项目面积的45%，不超过公司目前募集资金投资项目总面积的10%。

本次出租租金将综合参照标的房屋所在地、周边地区同类物业出租价格以及

公司目前承租厂房单价确定。本次出租事项将在符合交易公平原则，价格公允、合理，不损害公司及全体股东利益的基础上，按照相关规定履行审议程序后进行。

四、本次暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的影响本次拟暂时调整营销服务网络升级建设项目的部分闲置场地用途是公司根

据自身实际经营情况而作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司在满足目前经营需求的情况下将闲置场地暂时对外出租，能够提高单位场地的使用效率，增加公司经营收入，有利于保证公司经营稳定。本次拟暂时调整募投项目营销服务网络升级建设项目闲置场地用途符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关要求。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2025年9月9日

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