证券代码：688393证券简称：安必平公告编号：2025-047

广州安必平医药科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年11月12日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月12日14点00分

召开地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月12日至2025年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》√

2《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》√《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度，制

3.00√定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规

3.01√则>》《修订<股东大会累积投票制实施细则>并更名为<股东

3.02√会累积投票制实施细则>》

3.03《修订<董事会议事规则>》√

3.04《修订<独立董事工作制度>》√

3.05《修订<募集资金管理制度>》√《修订<关联交易决策制度>并更名为<关联交易管理制

3.06√度>》

3.07《修订<对外担保管理制度>》√3.08《修订<对外投资管理制度>》√

3.09《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于 2025年 10月 28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。（四）同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只

优先股的股东，应当分别投票；同时持有多支优先股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688393 安必平 2025/11/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

现场登记时间：2025年11月10日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。

以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2025年11月10日17:00前送达。

（二）登记地点广东省广州市黄埔区科信街2号公司前台

（三）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理)人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证王、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙)人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

4.异地股东可以通过电子邮件或者信函方式登记，电子邮件或者信函以抵达

公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

通信地址：广东省广州市黄埔区科信街2号

邮编：510663

电话：020-32210051

联系人：杜坤特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

广州安必平医药科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日

召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等内部治

3.00理制度，制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《修订<股东大会议事规则>并更名为<股东

3.01会议事规则>》《修订<股东大会累积投票制实施细则>并

3.02更名为<股东会累积投票制实施细则>》

3.03《修订<董事会议事规则>》

3.04《修订<独立董事工作制度>》

3.05《修订<募集资金管理制度>》《修订<关联交易决策制度>并更名为<关联

3.06交易管理制度>》

3.07《修订<对外担保管理制度>》3.08《修订<对外投资管理制度>》《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

3.09的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。