安必平:关于董事辞任暨选举职工代表董事、聘任副总经理的公告

证券代码：688393证券简称：安必平公告编号：2025-046

广州安必平医药科技股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事、聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司董事梁宗胜先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整和个人原因，梁宗胜先生申请辞去董事职务。梁宗胜先生辞任后，仍继续在公司担任副总经理职务。梁宗胜先生辞任董事未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞任报告自送达董事会之日生效。

*公司于2025年10月27日召开职工代表大会并做出决议，选举曾静女士为

公司第四届董事会职工代表董事。

*公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙华先生为公司副总经理。

一、董事离任的情况是否继续是否存在在上市公原定任期到未履行完姓名辞任职务辞任时间辞任原因司及其控具体职务期日毕的公开股子公司承诺任职公司治理结

2025年10月2026年12

梁宗胜董事构调整和个是副总经理否

27日月24日

人原因梁宗胜先生辞任董事未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。梁宗胜先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。

公司及董事会对梁宗胜先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

梁宗胜先生是公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，截至本公告披露日，梁宗胜先生直接持有公司股份12272股。梁宗胜先生辞任后，仍继续在公司担任副总经理职务。作为公司高级管理人员，梁宗胜先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举曾静女士（简历详见附件）为

公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司

第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、关于聘任副总经理的情况

经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任孙华先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起

至第四届董事会任期届满之日止。

截至目前，孙华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会提名委员会对孙华先生作为副总经理候选人的提名、任职资格等情

况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，认为孙华先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2025年10月28日附件