证券代码：688393证券简称：安必平公告编号：2025-050

广州安必平医药科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月12日

（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数30

普通股股东人数30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量33503835

普通股股东所持有表决权数量33503835

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.8071例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.8071

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书侯全能先生出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3341878199.7461850540.253900.0000

2、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3341878199.7461840540.250910000.00303.00《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度，制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3.01议案名称：《修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3341878199.7461840540.250910000.00303.02议案名称：《修订<股东大会累积投票制实施细则>并更名为<股东会累积投票制实施细则>》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3341878199.7461840540.250910000.0030

3.03议案名称：《修订<董事会议事规则>》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3341978199.7491127230.0380713310.2129

3.04议案名称：《修订<独立董事工作制度>》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3341978199.7491127230.0380713310.2129

3.05议案名称：《修订<募集资金管理制度>》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3341978199.7491127230.0380713310.2129

3.06议案名称：《修订<关联交易决策制度>并更名为<关联交易管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3341878199.7461127230.0380723310.2159

3.07议案名称：《修订<对外担保管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3341878199.7461127230.0380723310.2159

3.08议案名称：《修订<对外投资管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3341978199.7491127230.0380713310.2129

3.09议案名称：《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3341878199.7461137230.0410713310.2129

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人

所持表决权的三分之二以上通过；

2、其余议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所

持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、蔡嘉怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2025年11月13日