证券代码：688393证券简称：安必平公告编号：2025-017

广州安必平医药科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵

循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为

1254.15万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合

相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

公司已于2025年4月11日召开了第四届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司在2025年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次董事会审议公司2025年关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过1254.15万元，具体情况如下：

单位：万元本次预计本年年初至3金额与上关联占同类占同类业务月31日与关上年实际发生金年实际发交易关联人本次预计金额业务比比例（%）联人累计已发额生金额差

类别例（%）生的交易金额异较大的原因北京海格向关部分产品莱生物科

联人150.000.9545.22710.634.48更换采购技有限公供应商购买司原材广州泰立新增采购

料、商生物科技900.005.67198.01175.811.11供应商有限公司品

小计1050.006.62243.23886.445.59/广州华银康医疗集

团股份有81.200.1918.1986.450.20/限公司及其子公司向关北京海格莱生物科

联人16.100.043.2613.470.03/技有限公销售司

产品、天津博奥商品赛斯生物科技股份

2.700.012.703.750.01/

有限公司及其子公司

小计100.000.2324.15103.670.24/向关广州华银康医疗集联人

团股份有20.400.784.1220.830.80/提供限公司及劳务其子公司接受北京海格关联莱生物科

人提80.000.533.08105.390.70/技有限公供劳司务广州安思

健行投资1.840.440.460.920.22/向关有限公司联人广州市凯租出多投资咨

1.910.460.480.640.15/资产询中心（有限合伙）

小计3.750.900.941.560.38/

合计1254.15275.511117.89/

注：1、占同类业务比例为与2024年度同类业务比较；

2、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程

中的四舍五入所形成。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元预计金额与实际发

关联交易上年（前次）预计上年（前次）实际关联人生金额差异较大的类别金额发生金额原因北京海格莱生物科技有限公

850.00710.63/

司向关联人

广州泰立生物科技有限公司0.00175.81/购买原材北京鑫诺美迪基因检测技术

0.002.21/

料、商品有限公司

小计850.00888.65/广州华银康医疗集团股份有

230.0086.45/

限公司及其子公司北京海格莱生物科技有限公

向关联人12.0013.47/司

销售产北京和合医学诊断技术股份0.0035.93/有限公司及其子公司

品、商品天津博奥赛斯生物科技股份

0.003.75/

有限公司及其子公司

小计242.00139.60/向关联人广州华银康医疗集团股份有

35.0020.826/

提供劳务限公司及其子公司接受关联北京海格莱生物科技有限公

人提供劳0.00105.39/司务

广州安思健行投资有限公司0.000.92/向关联人广州市凯多投资咨询中心

0.000.64/

出租资产（有限合伙）

小计0.001.56/

合计1127.001156.03/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1.北京海格莱生物科技有限公司

企业名称北京海格莱生物科技有限公司性质其他有限责任公司法定代表人郭建忠

注册资本2762.5万元人民币

成立日期2019-07-10注册地址北京市北京经济技术开发区地盛北路5号1幢4层408室

经营范围医疗器械及诊断试剂、人工智能的技术开发、技术服务、技术咨询、

技术转让、技术推广；技术检测；医学研究与试验发展；组织文化

艺术交流活动（不含演出）；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、化学试剂、

仪器仪表、机械设备、化工产品；货物进出口、技术进出口、代理

进出口；医疗器械设备租赁；软件开发；生产医疗仪器设备及器械、

第Ⅰ类医疗器械；生产第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械；销售第Ⅲ类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械、销售第Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.广州泰立生物科技有限公司

企业名称广州泰立生物科技有限公司性质有限责任公司法定代表人陈泰泉

注册资本105.594431万元人民币

成立日期2022-5-11注册地址广州市黄埔区南云一路12号1101房自编1121室

经营范围电子测量仪器制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内

贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生

物基材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业自动控制系统装置制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；

医护人员防护用品零售；计算机软硬件及外围设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；实验分析仪器制造；专用设备修理；网络设备销售；电气机械设备销售

3.广州华银康医疗集团股份有限公司

企业名称广州华银康医疗集团股份有限公司

性质其他股份有限公司（非上市）法定代表人黄春波注册资本36000万元人民币

成立日期2015-11-19

注册地址 广州市黄埔区滨河路 33 号自编 A13 层经营范围机构养老服务；咨询策划服务；第一类医疗器械生产；医护人员防

护用品批发；智能机器人销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；远程健康管理服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；企业管理咨询；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；会议及展览服务；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；第三类医疗器械经营；医疗服务；

医疗器械互联网信息服务；第二类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；医护人员防

护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；诊所服务；卫生用品和一次性使用医

疗用品生产；检验检测服务；依托实体医院的互联网医院服务4.天津博奥赛斯生物科技股份有限公司企业名称天津博奥赛斯生物科技股份有限公司

性质股份有限公司（港澳台投资、未上市）法定代表人栾大伟

注册资本7886.5979万人民币

成立日期2010-3-8注册地址天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼

经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；第二类医疗器械销售；

第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；

第一类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；

兽医专用器械销售；信息技术咨询服务；货物进出口；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专用设备修理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

5.广州安思健行投资有限公司

企业名称广州安思健行投资有限公司性质有限责任公司法定代表人蔡向挺注册资本100万人民币

成立日期2022-1-4

注册地址 广州市黄埔区科信街 2号 2栋 A座 909 房经营范围社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务

6.广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）

企业名称广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）性质有限合伙企业执行事务合伙人蔡向挺注册资本10万人民币

成立日期2011-11-18注册地址广州市黄埔区科信路2号2栋902房经营范围投资咨询服务

7.北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司

企业名称北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司性质其他有限责任公司法定代表人梁小斌

注册资本3823.309万元人民币

成立日期2008-12-03注册地址北京市北京经济技术开发区经海三路109号院59号楼一层101室

经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；进出口代理；技术进出

口；第一类医疗器械生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；

专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.北京和合医学诊断技术股份有限公司

企业名称北京和合医学诊断技术股份有限公司

性质股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)法定代表人李玮注册资本7889万人民币

成立日期2010-12-3

注册地址北京市北京经济技术开发区经海六路5号院14号楼1层、2层、3

层、5层、6层、7层

经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；货物进出口；

医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与上市公司的关联关系序号关联方名称与本企业关系

1公司间接持有其20%的股份，且委派一名

北京海格莱生物科技有限公司董事，系公司的联营企业

2公司间接持有其40%的股份，系公司的联

广州泰立生物科技有限公司营企业广州华银健康医疗集团股份有限

3董事王海蛟担任董事的企业

公司天津博奥赛斯生物科技股份有限

4董事王海蛟担任董事的企业

公司

公司实控人、董事长、总经理蔡向挺持股

5广州安思健行投资有限公司

80%并担任执行董事的企业广州市凯多投资咨询中心（有限合

6公司持股5%以上股东

伙）

董事王海蛟曾担任副董事长的企业，其于北京鑫诺美迪基因检测技术有限

72024年3月卸任，此后12个月内仍视同

公司公司关联人北京和合医学诊断技术股份有限

8董事王海蛟担任董事的企业

公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人销售产品、购买原材料和提供劳务。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。（二）关联交易协议签署情况为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2025年4月22日