证券代码：688395证券简称：正弦电气公告编号：2026-016

深圳市正弦电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月28日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日14点30分

召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心

1栋 8F803会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√

4.01《关于公司董事涂从欢2026年度薪酬的方案》√

4.02《关于公司董事张晓光2026年度薪酬的方案》√

4.03《关于公司董事徐耀增2026年度薪酬的方案》√

4.04《关于公司董事文广2026年度薪酬的方案》√

4.05《关于公司董事蔡贵龙2026年度薪酬的方案》√5《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金√管理的议案》

6《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√7《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>√的议案》8《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对√象发行股票的议案》

说明：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》审议完成后还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于 2026年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4.00、议案5、议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4.00应回避表决的关联股东名称：涂从欢、宁波鑫智驱远企业管理合伙企业（有限合伙）、张晓光、徐耀增

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688395 正弦电气 2026/5/21

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月27日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记地点深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心 1栋 8F803会议室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办

理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人

身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本

复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委

托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件登记，信函以抵达公司的时间为准，在来

信、电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

会议联系人：邹敏联系地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋

8F803

邮编：518133

电话：0755-86267396

邮箱：zoumin@sinee.cn特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年4月25日附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市正弦电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

3《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

4.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

4.01《关于公司董事涂从欢2026年度薪酬的方案》

4.02《关于公司董事张晓光2026年度薪酬的方案》

4.03《关于公司董事徐耀增2026年度薪酬的方案》

4.04《关于公司董事文广2026年度薪酬的方案》

4.05《关于公司董事蔡贵龙2026年度薪酬的方案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行

5现金管理的议案》

6《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

7的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特

8定对象发行股票的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。