证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-040

深圳市正弦电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 8日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润

智研发中心 1栋 8F803会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 21

普通股股东人数 21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50307675

普通股股东所持有表决权数量 50307675

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

58.0935比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.0935

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从

欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 50302375 99.9894 2300 0.0045 3000 0.00612、议案名称：《关于公司未来三年（2026年- 2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 50302375 99.9894 2300 0.0045 3000 0.0061

3、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 50302375 99.9894 2300 0.0045 3000 0.0061

4、议案名称：《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

4.01、议案名称：《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 50302375 99.9894 2300 0.0045 3000 0.0061

4.02、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 50257974 99.9012 46701 0.0928 3000 0.0060

4.03、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 50257974 99.9012 46701 0.0928 3000 0.0060

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数

（%） （% 票数） （%）《关于为全资子公司向银行申

1 524775 99.0001 2300 0.4339 3000 0.5660

请授信额度提供担保的议案》《关于公司未来三年（2026年-

2 2028年）股东 524775 99.0001 2300 0.4339 3000 0.5660

分红回报规划的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人

所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、本次股东会议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：易明辉、陈珍琴

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人

员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年 9月 9日