证券代码：688396证券简称：华润微公告编号：2026-017
华润微电子有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路288号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数423
普通股股东人数423
2、出席会议的股东所持有的表决权数量946489231
普通股股东所持有表决权数量946489231
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.2604
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.2604
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所李信律师、王顺达律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席本次股东会；公司部分高
管、北京市嘉源律师事务所李信律师、王顺达律师列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股94614286699.96342991570.0316472080.0050
2、议案名称：2025年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股94614773699.96392942870.0310472080.0051
3、议案名称：2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股94610106699.95893430410.0362451240.0049
4、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股94584903299.93234243350.04482158640.0229
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
持股5%以上878982146100.000000.000000.0000普通股股东
持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东
持股1%以下6711892099.42503430410.5081451240.0669普通股股东
其中：市值50
万以下普通股1681846399.29151084730.6403115240.0682股东
市值50万以5030045799.46962345680.4638336000.0666上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数）（%票数）（%）号
2025年度利润
367118999.42分配方案及20503430410.5081451240.06692026年中期分红规划的议案
关于聘任公司
4202666866899.05年度审计86164243350.6285
21586
40.3199
机构的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量
的二分之一以上表决通过。
2、第3、4项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《高级管理人员2026年度薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李信、王顺达
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2026年5月23日
沪公网安备31011802005267号
