华润微:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688396证券简称：华润微公告编号：2026-002

华润微电子有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月16日

（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路288号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数359

普通股股东人数359

2、出席会议的股东所持有的表决权数量928003831

普通股股东所持有表决权数量928003831

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.9045

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.9045

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所张璇律师、徐晓慧律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由半数以上的董事共同推举董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生列席了本次股东会；公司部分

高管、公司聘请的北京市嘉源律师事务所张璇律师、徐晓慧律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4880765199.56331788660.3648351680.0719