证券代码：688396证券简称：华润微公告编号：2025-020

华润微电子有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月23日

（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路288号

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数218

普通股股东人数218

2、出席会议的股东所持有的表决权数量999351651

普通股股东所持有表决权数量999351651

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.2790

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.2790

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所张璇律师、王顺达律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，以现场结合通讯方式出席10人；

2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东会；公司部分

高管、公司聘请北京市嘉源律师事务所张璇律师、王顺达律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股99914724699.97951805710.0180238340.0025

2、议案名称：2024年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股99910984799.97582118700.0212299340.0030

3、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股99916493899.98131379800.0138487330.0049

4、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股99916854899.98161308060.0130522970.0054

5、议案名称：关于确定公司独立董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股99915778799.98061861000.018677640.0008

（二）累积投票议案表决情况

6.00关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

6.01选举何小龙先生担任公司97003271797.0662是

第三届董事会非独立董事

6.02选举王小虎先生担任公司96895087196.9579是

第三届董事会非独立董事

6.03选举吴国屹先生担任公司97003976297.0669是

第三届董事会非独立董事

6.04选举李巍巍先生担任公司96825243196.8880是

第三届董事会非独立董事

6.05选举肖宁先生担任公司第97002975797.0659是

三届董事会非独立董事

6.06选举张丹女士担任公司第97002976297.0659是

三届董事会非独立董事7.00关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

7.01选举许芳女士担任公司第99524888799.5894是

三届董事会独立董事

7.02选举李悦先生担任公司第99525186899.5897是

三届董事会独立董事

7.03选举李世刚先生担任公司99523806599.5883是

第三届董事会独立董事

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通878982146100.000000.000000.0000股股东

持股1%-5%普通股91318410100.000000.000000.0000股东

持股1%以下普通2886438299.35721379800.4749487330.1679股股东

其中：市值50万以1145085299.2047743620.6442174340.1511下普通股股东

市值50万以上普通1741353099.4578636180.3633312990.1789股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

32024年度利润分配1201899.840.114487

方案2792481379806330.0406关于聘任公司2025

41201899.840.108522年度审计机构的议6402781308066970.0436

案

5关于确定公司独立1201799.831861000.154776

董事酬金的议案56418964

0.0065

选举何小龙先生担

6.019105075.64任公司第三届董事57125

会非独立董事

6.02选举王小虎先生担8996874.74任公司第三届董事72537

会非独立董事选举吴国屹先生担

6.039105775.64任公司第三届董事61684

会非独立董事选举李巍巍先生担

6.048927074.16任公司第三届董事28535

会非独立董事选举肖宁先生担任

6.059104775.64公司第三届董事会61100

非独立董事选举张丹女士担任

6.069104775.64公司第三届董事会61601

非独立董事选举许芳女士担任

7.0111626696.59公司第三届董事会74115

独立董事选举李悦先生担任

7.0211626996.59公司第三届董事会72240

独立董事选举李世刚先生担

7.0311625596.58任公司第三届董事91925

会独立董事

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量

的二分之一以上表决通过。

2、第3、4、5、6、7项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、王顺达

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2025年5月24日