公司代码：688396公司简称：华润微

华润微电子有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年1月华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

华润微电子有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据公司注册地法律、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对

出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，

并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人

参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代

理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司

商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

1华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同

意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，

谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东

会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会的股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

2华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

华润微电子有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年1月16日15：00

2、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路288号

3、会议召集人：华润微电子有限公司董事会

4、会议主持人：董事长何小龙先生

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当

日（2026年1月16日）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案序号非累积投票议案名称

1关于预计2026年度日常关联交易的议案

2关于修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》等三项制度的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东对各项议案投票表决

（八）休会、统计现场表决结果

（九）复会、宣读现场投票表决结果

（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

3华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

（十一）主持人宣读股东会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）会议结束

4华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案一、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

各位股东及股东代理人：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事专门会议审议程序

公司召开了独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事认为，公司2026年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此我们同意公司预计2026年度日常关联交易事项，并同意提交该议案至董事会审议。

2、公司董事会审计合规委员会审议程序公司召开了董事会审计合规委员会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至董事会审议。

3、公司董事会审议程序公司于2025年12月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事何小龙、王小虎、吴国屹、李巍巍、肖宁回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

（二）截至2025年11月30日的日常关联交易的预计及执行情况

公司2025年1月1日至2025年11月30日，已发生的关联交易情况如下：

单位：万元

2025年度截至2025年11预计额度与实

交易类别关联人预计额度月30日累计发际发生金额差

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生额异较大的原因无锡华润万家生活超市有限

104

公司无锡华润燃气有限公司165华润股份有限公司181

润楹物业服务（成都）有限

436

公司华润知识产权管理有限公司391

润加物业服务（上海）有限

880公司子公司与采购商品及公司无锡分公司润鹏半导体（深接受劳务江苏长电科技股份有限公司969612494圳）有限公司发华润数字科技有限公司2580生的交易金额

润鹏半导体（深圳）有限公少于预期

3812

司

润西微电子（重庆）有限公

50118

司

瀚天天成电子科技（厦门）

2866

股份有限公司其他关联人合计402合计64429深圳市华润资本股权投资有

528

限公司

润西微电子（重庆）有限公

11789司华润微电子（重润鹏半导体（深圳）有限公

4033庆）有限公司与销售商品及司润西微电子（重提供劳务23520

润芯感知科技（南昌）有限

204庆）有限公司发

公司生的交易金额

美满芯盛（杭州）微电子有少于预期

51

限公司其他关联人合计2合计16607

润西微电子（重庆）有限公

694特气供应设施

租金成本司的租金分摊发

1350

其他关联人合计7生的交易金额合计701少于预期

润西微电子（重庆）有限公华润微电子（重

3178租金收入司庆）有限公司对其他关联人合计1润西微电子（重6505庆）有限公司的合计3179厂房厂务设施租金收入少于

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预期银行手续费珠海华润银行股份有限公司10银行利息收华润银行存款珠海华润银行股份有限公司1500011635入额度少于预期

总计14333796551—

注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注2：截至2025年11月30日累计发生金额未经审计，全年实际发生日常关联交易金额以最终审计结果为准。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司2026年度日常关联交易预计额度，合计金额约为166570万元，具体情况如下：

单位：万元截至2025本次预计额年11月30

2026年占同类占同类度与上年度

日与关联交易类别关联人度预计业务比业务比实际发生金人累计已额度例例额差异较大发生的交的原因易金额软硬件与润采购商品及华润数字科技

48880.45%25800.28%出行的支出

接受劳务有限公司增加采购商品及江苏长电科技

29350.27%24940.27%

接受劳务股份有限公司润加物业服务采购商品及（上海）有限公13600.13%8800.10%接受劳务司无锡分公司采购商品及华润知识产权

7810.07%3910.04%

接受劳务管理有限公司润楹物业服务采购商品及（成都）有限公5230.05%4360.05%接受劳务司采购商品及华润股份有限

1810.02%1810.02%

接受劳务公司采购商品及无锡华润燃气

2000.02%1650.02%

接受劳务有限公司

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截至2025本次预计额年11月30

2026年占同类占同类度与上年度

日与关联交易类别关联人度预计业务比业务比实际发生金人累计已额度例例额差异较大发生的交的原因易金额无锡华润万家采购商品及

生活超市有限1550.01%1040.01%接受劳务公司采购商品及华润能源服务

970.01%910.01%

接受劳务有限公司润楹物业服务采购商品及（成都）有限公630.01%450.00%接受劳务司重庆分公司采购商品及华润环保服务

570.01%540.01%

接受劳务有限公司华润智算科技采购商品及（广东）有限公460.00%190.00%接受劳务司润加物业服务采购商品及（深圳）有限公390.00%310.00%接受劳务司采购商品及润联智能科技

410.00%320.00%

接受劳务股份有限公司

SWCS

Corporate采购商品及

Services Group 33 0.00% 31 0.00%接受劳务

(Hong Kong)

Limited采购商品及华润秘书服务

320.00%290.00%

接受劳务有限公司润环生态科技采购商品及（北京）有限公250.00%80.00%接受劳务司采购商品及华润保险顾问

200.00%180.00%

接受劳务有限公司采购商品及华润知识产权

100.00%90.00%

接受劳务有限公司采购商品及江阴长电先进

100.00%70.00%

接受劳务封装有限公司采购商品及上海华润万家

60.00%40.00%

接受劳务超市有限公司

采购商品及润楹物业科技60.00%20.00%

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截至2025本次预计额年11月30

2026年占同类占同类度与上年度

日与关联交易类别关联人度预计业务比业务比实际发生金人累计已额度例例额差异较大发生的交的原因易金额接受劳务服务有限公司采购商品及华润网络（深

60.00%40.00%接受劳务圳）有限公司采购商品及华润守正招标

60.00%30.00%

接受劳务有限公司采购商品及深圳市润薇服

50.00%40.00%

接受劳务饰有限公司华润万家商业采购商品及（重庆）有限公40.00%00.00%接受劳务司采购商品及润家商业（深

40.00%30.00%接受劳务圳）有限公司重庆燃气集团采购商品及

股份有限公司20.00%10.00%接受劳务沙坪坝分公司华润五丰供应采购商品及

链管理（广东）10.00%10.00%接受劳务有限公司预计26年将采购商品及润西微电子（重

751276.94%501185.52%增加圆片采接受劳务庆）有限公司购预计26年将采购商品及润鹏半导体（深

245002.26%38120.42%增加圆片采接受劳务圳）有限公司购润芯感知科技采购商品及（南昌）有限公10000.09%60.00%接受劳务司瀚天天成电子采购商品及科技（厦门）股31430.29%28660.32%接受劳务份有限公司深圳市华润资销售商品及

本股权投资有2460.02%5280.05%提供劳务限公司无锡华润万家销售商品及

生活超市有限40.00%20.00%提供劳务公司

9华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

截至2025本次预计额年11月30

2026年占同类占同类度与上年度

日与关联交易类别关联人度预计业务比业务比实际发生金人累计已额度例例额差异较大发生的交的原因易金额预计26年将销售商品及润西微电子（重

273992.32%117891.18%增加能源的提供劳务庆）有限公司销售预计26年将销售商品及润鹏半导体（深

69060.59%40330.40%增加制版、提供劳务圳）有限公司加工的销售润芯感知科技销售商品及（南昌）有限公3220.03%2040.02%提供劳务司美满芯盛（杭销售商品及

州）微电子有限00.00%510.01%提供劳务公司华润创新发展

租金成本（深圳）有限公70.47%70.66%司润西微电子（重租金成本110073.52%69465.33%

庆）有限公司无锡华润万家

租金收入生活超市有限20.04%10.03%公司润楹物业服务

租金收入(成都)有限公司10.02%00.01%重庆分公司预计26年将润西微电子（重增加厂房厂租金收入510699.91%317888.97%

庆）有限公司务设施的租金收入珠海华润银行

银行手续费12.66%00.16%股份有限公司预计26年将银行利息收珠海华润银行

1017077.64%1163570.63%减少存款额

入股份有限公司度

合计—166570—96551——

注1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/截至2025年11月30日未经审计同类

业务的发生额；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、

10华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系序号公司名称注册地主营业务关联关系

润环生态科技（北京）有限公环保科技推广和

1北京同一最终控制方

司应用服务

润楹物业服务（成都）有限公

2成都物业服务同一最终控制方

司

3润楹物业科技服务有限公司成都物业服务同一最终控制方

重庆燃气集团股份有限公司沙

4重庆燃气生产和供应同一最终控制方

坪坝分公司

润楹物业服务(成都)有限公司

5成都物业服务同一最终控制方

重庆分公司智能机器人的研

6润联智能科技股份有限公司佛山同一最终控制方

发、软件开发等

百货、服装鞋帽、

7上海华润万家超市有限公司上海针纺织品、蛋糕、同一最终控制方

冷热饮料等

计算机硬件、软件

8华润数字科技有限公司深圳同一最终控制方

系统等知识产权运营管

9华润知识产权管理有限公司深圳同一最终控制方

理

金融保险、能源交

通、电力通讯、仓

10华润股份有限公司深圳同一最终控制方

储运输、食品饮料生产企业的投资

节能环保服务、节

11华润能源服务有限公司深圳同一最终控制方

能环保工程承包

华润智算科技（广东）有限公

12深圳计算机系统服务同一最终控制方

司

物业管理、物业租

润加物业服务（深圳）有限公

13深圳赁、物业管理咨询同一最终控制方

司服务等电子商务信息系

统的技术开发、在

14华润网络（深圳）有限公司深圳同一最终控制方

网上从事商贸活动

15华润守正招标有限公司深圳招投标代理服务同一最终控制方

11华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

16深圳市润薇服饰有限公司深圳服饰品牌运营同一最终控制方

17润家商业（深圳）有限公司深圳物业管理同一最终控制方

深圳市华润资本股权投资有限股权投资基金管

18深圳同一最终控制方

公司理

华润创新发展（深圳）有限公企业管理咨询、信

19深圳同一最终控制方

司息咨询服务

百货、服装鞋帽、

20江苏华润万家超市有限公司苏州纺织品、蛋糕、饮同一最终控制方

料等集成电路制造与

21江苏长电科技股份有限公司无锡同一最终控制方

技术服务提供商

润加物业服务（上海）有限公

22无锡物业服务等同一最终控制方

司无锡分公司

23无锡华润燃气有限公司无锡燃气生产和供应同一最终控制方

无锡华润万家生活超市有限公

24无锡零售同一最终控制方

司集成电路制造与

25江阴长电先进封装有限公司无锡同一最终控制方

技术服务提供商上市及私人公司

SWCS Corporate Services

26香港公司秘书及合规同一最终控制方

Group (Hong Kong) Limited服务提供秘书代理服

27华润秘书服务有限公司香港同一最终控制方

务

28华润保险顾问有限公司香港保险同一最终控制方

知识产权运营管

29华润知识产权有限公司香港同一最终控制方

理

华润万家商业（重庆）有限公

30重庆批发零售行业同一最终控制方

司

31华润环保服务有限公司珠海环境保护监测同一最终控制方

华润五丰供应链管理（广东）食品进出口、食品

32珠海同一最终控制方

有限公司销售

33珠海华润银行股份有限公司珠海商业银行业务同一最终控制方

美满芯盛（杭州）微电子有限计算机、通信和其

34杭州参股公司

公司他电子设备

技术服务、技术开

发、技术咨询、技

润芯感知科技（南昌）有限公

35江西术交流、集成电路参股公司

司

芯片及产品制造、销售等

36润鹏半导体（深圳）有限公司深圳集成电路制造参股公司

12华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

集成电路设计与

37润西微电子（重庆）有限公司重庆参股公司

制造

瀚天天成电子科技（厦门）股机械设备及电子公司高管担任其

38厦门

份有限公司产品批发监事

（二）履约能力分析

公司关联方均依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要为向关联方采购原材料、接受劳务以及销售商品，关联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要求，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为多样化采购渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家合格供应商进行采购。

公司在日常经营中与关联方产生的销售系正常业务所需。关联交易需根据公司销售与采购相关制度进行定价，确保交易价格公允合理。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。

公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。

公司2026年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

13华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见本公司于2025年12 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华润微电子有限公司关于预计

2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-036），现提请股东会审议。

China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）董事会

2026年1月16日

14华润微电子有限公司2026年第一次临时股东会会议资料议案二、《关于修订<华润微电子有限公司股东会议事规则>等三项制度的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司发展要求，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定以及《公司条例》（香港法例第622章），结合公司实际情况，拟修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》《华润微电子有限公司对外担保管理办法》《华润微电子有限公司关联交易决策制度》并于公司迁册后当日生效。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见本公司于2025年12 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华润微电子有限公司股东会议事规则》（2025年修订）、《华润微电子有限公司对外担保管理办法》（2025年修订）、《华润微电子有限公司关联交易决策制度》（2025年修订）。现提请股东会审议。

China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）董事会

2026年1月16日

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