证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2026-073

债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会

议于 2026 年 10 月 28 日上午 10:00 在厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号 4楼会

议室（一）以现场方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件的方式

向所有董事送达了会议通知。会议由董事长汪坤明先生召集并主持，应到董事

7 人，实际出席董事 7 人，公司其他非董事高级管理人员列席会议。会议的召

集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议全体董事经认真审议并以记名投票表决方式表决，情况如下：

1.审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会对 2026 年第三季度报告中的财务信息进行了事前审阅，并同意提交董事会审议并按规定进行披露。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

2.审议通过《关于变更 2024 年回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《关于变更 2024 年回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（2026-074）。

3.审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司 2026年第二次临时股东会拟定于 2026年 11月 13日（星期五）下午

14:00召开，其中现场会议地点为福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路 1号 4楼

会议室（一），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-

075）。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日