兴业证券股份有限公司

关于福建赛特新材股份有限公司

2023年度向不特定对象发行可转换公司债券

募投项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建

赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）的2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“赛特真空产业制造基地（一期）”本次延

期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722号）和上海证券

交易所《自律监管决定书》（[2023]227号）核准同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券4420000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币44200.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币811.20万元后的募集资金净额为人民币43388.80万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况1根据《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入以下项目：

单位：万元序号募投项目投资总额拟使用募集资金金额

1赛特真空产业制造基地（一期）50000.0044200.00

合计50000.0044200.00

注：公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

截至2026年3月31日，本次募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元拟投入募集募集资金累计募集资金投入序号募投项目

资金总额投入金额进度（%）

1赛特真空产业制造基地（一期）43388.8032257.7174.35

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）前次募投项目延期的具体情况2025年4月23日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将可转债募投项目建设期延长至2026年5月。

（二）本次募投项目延期的具体情况

截至2026年3月31日，募投项目累计投入金额32257.71万元，募集资金投入进度达74.35%，募投项目厂房、办公楼、宿舍楼等主要基建工程已顺利竣工。公司基于审慎性原则，综合考虑公司生产工艺革新和产品结构升级以及募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

原计划达到预定可使用状延期后达到预定可使用状态募投项目态日期日期

赛特真空产业制造基地（一期）2026年5月2027年12月

（三）本次募投项目延期的原因近年来，随着公司持续拓宽真空绝热系列产品的下游应用领域，对生产工艺及配套设备开发提出了更高要求。现阶段公司对拟投入的新型生产设备进行运行测试和智能化升级，客观上延长了相关设备定型以及后续的产线规划布局的周期。

因此，公司为确保募投项目高质量建设和平稳落地，结合当前实际进展情况，综合考虑本次生产线建设在生产工艺、设备选型及设备安装布局等方面的复杂性、

2协同性与系统性，切实防范设备调试运行与智能化升级过程中的潜在风险，经审

慎研讨后，拟将本募投项目达到预定可使用状态的时间由2026年5月延期至2027年12月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况及自身生产工艺革新和产品结构升级做出的审慎决定，仅涉及相关募投项目建设进度的变化，未改变募集资金用途、投资总额、实施主体，不会对相关募投项目的实施造成实质性的影响。本次对相关募投项目延期不存在变相改变募集资金投向的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律法规、

规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、审议程序

2026年4月21日，公司召开第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通

过了《关于募投项目延期的议案》并同意将本议案提交董事会审议。2026年4月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特空产业制造基地（一期）”建设期延长至2027年12月。本议案无需提交股东会审议。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规及交易所规则的规定。本次募投项目延期事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐人对公司本次募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

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