证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2026-043

债券代码：118044债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次

会议于2026年6月16日下午16:00以通讯表决的形式召开。本次会议由董事长汪坤明先生召集、召开。本次会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议全体董事经认真审议并以记名投票表决方式表决，情况如下：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所股票交

易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

回购股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股或股权激励计划；回购股份的价格

为不超过人民币47元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票交易价格、公司财务状况和经营状况确定；回购资金总额不低

于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）；回购期限自2026年6月22日起至2027年6月15日止，不超过自公司董事会审议通过回购股份方案之日起的12个月。同时，公司董事会授权公司管理层，在有关法律法规及规范性文件规定的范围内，办理本次回购股份相关事宜。根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2026-

042）。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026年6月17日