硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688399证券简称：硕世生物公告编号：2025-015

江苏硕世生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月28日

（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

普通股股东人数60

2、出席会议的股东所持有的表决权数量26330786

普通股股东所持有表决权数量26330786

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.4633例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.4633

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘

请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2626831699.7627559320.212465380.0249

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2626831699.7627559320.212465380.0249

3、议案名称：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2626831699.7627559320.212465380.0249

4、议案名称：《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2626519299.7509637220.242018720.0071

5、议案名称：《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2626831699.7627559320.212465380.0249

6、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2627545499.7899553320.210100.0000

7、议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请银行授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股2626559299.7524633220.240418720.0072

8、议案名称：《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股160111896.5156559323.371618720.1128

9、议案名称：《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2627298299.7805559320.212418720.007110、议案名称：《关于2025年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股159332896.0460637223.841218720.1128

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

20545200100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

4944484100.000000.000000.0000

通股股东持股1%以下普

78577093.4215553326.578500.0000

通股股东

其中：市值50

万以下普通股6699881.57561513218.424400.0000股东市值50万以

71877294.7034402005.296600.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号6《关于2024年度利润分160359096.6646553323.335400.0000配及资本公积转增股本方案的议案》7《关于2025年度公司及159372896.0701633223.817118720.1128子公司申请银行授信的议案》8《关于确认2024年度董160111896.5156559323.371618720.1128事薪酬的议案》9《关于确认2024年度监160111896.5156559323.371618720.1128事薪酬的议案》10《关于2025年度董事、159332896.0460637223.841218720.1128监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案6、议案7、议案8、议案9和议案10

对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）、王国强、刘

中华、泰州硕康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕源企业管理咨询合

伙企业（有限合伙）、泰州硕科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕鑫企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案8和议案10回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、卓海萍