证券代码：688399证券简称：硕世生物公告编号：2026-020

江苏硕世生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月24日

（二）股东会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数63

普通股股东人数63

2、出席会议的股东所持有的表决权数量37355149

普通股股东所持有表决权数量37355149

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.5384例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.5384

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书胡园园出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3726959999.7709678870.1817176630.0474

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3727676699.7901672950.1801110880.0298

3、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股3728486599.8118597880.1600104960.0282

4、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股289430196.6925812982.7159177030.5916

5、议案名称：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股289430196.6925812982.7159177030.5916

6、议案名称：关于2026年度公司及子公司申请银行授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3727856199.7949588850.1576177030.0475

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3726147699.7492759700.2033177030.0475（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

30406896100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

5152138100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

172583196.0868597883.3287104960.5845

通股股东

其中：市值50

万以下普通股11732492.085995877.52474960.3894股东市值50万以

160850796.3923502013.0083100000.5994

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于2025年度利润分配及资

3292301897.6519597881.9973104960.3508

本公积转增股本方案的议案关于确认2025

4年度董事薪酬289430196.6925812982.7159177030.5916

的议案关于2026年度董事和高级管

5289430196.6925812982.7159177030.5916

理人员薪酬方案的议案关于2026年度公司及子公司

6291671497.4413588851.9672177030.5915

申请银行授信的议案关于修订《董事、高级管理

7289962996.8705759702.5379177030.5916

人员薪酬管理制度》的议案（四）关于议案表决的有关情况说明

1．本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2．本次会议的议案3为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。本次会议的其他议案为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

3．对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的议案3、4、5、6、74．涉及关联股东回避表决的议案：绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）、王国强、泰州硕康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕源企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、

泰州硕鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为议案4、5涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、周奇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2026年6月25日