凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

凌云光技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年一月凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................2

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................4

议案一：关于预计2026年度日常关联交易额度的议案.............................6

1凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

凌云光技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《凌云光技术股份有限公司章程》《凌云光技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2026年第一次临时股东会会议须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理

签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会工作人员登记。

会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。

股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/

2凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。

现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东

会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议

开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

3凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

凌云光技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年1月7日15点00分

（二）现场会议地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长姚毅先生

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月7日至2026年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的

表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（三）推举计票人和监票人。

（四）审议会议议案：

1.《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

（五）与会股东或股东代理人发言及提问。

（六）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。

（七）投票结束后，由股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。

（八）休会，统计现场会议表决结果。

（九）复会，主持人宣布现场表决结果。

（十）见证律师宣读法律意见书。

4凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。

（十二）现场会议结束。

5凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案一：

关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元占同本年年初

20252026年预计金

2026类业

至年占同类业关联交年预11额与2025年实关联人务比月末实务比例

易类别计金额(%)际发生金额差例际发生金

(%)异较大的原因额根据公司业务

富联裕展科技发展需求，按向关联(河南)有限公司4000024.6827911.0317.22可能发生交易人销售及其关联公司金额的上限进产品、行预计。

提供服北京玦芯生物科

务技有限公司及其5000.31294.000.18-关联公司

小计40500-28205.03--根据公司业务

长春长光辰芯微发展需求，按电子股份有限公15001.46890.110.87可能发生交易司及其关联公司金额的上限进行预计。

向关联北京悟略科技有

人采购5000.4954.750.05-限公司

商品、北京玦芯生物科接受服

技有限公及其关4000.39246.270.24-务联公司富联裕展科技

(河南)有限公司2000.190.000.00-及其关联公司

小计2600-1191.13--

合计43100-29396.16--

注：1.根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，自2026年1月起，湖南长步道及其关联公司、北京智谱华章科技有限公司不再认定为公司的关联方，“富士康集团及其关联公司”调整为“富联裕展科技(河南)有限公司及其关联公司”。

2.上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股

6凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

权控制关系的不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

3.上表中列示的“预计金额”为合同金额。

4.上表中列示的“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务营业收入/营业成本。

5.上表中列示的“本年年初至2025年11月末实际发生金额”为确认收入和产生成本、费用的金额，数据未经审计。

6.以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元关联本年年初至

20252025年预计金额与实际年预交易关联人11月末实际发生金发生金额差异较计金额类别额大的原因年度日常关联交易预计按照可能发生交易上限金额进行预计，实际发生额富士康集团及其关联公司4000027911.03根据市场行情、双方业务发展等因素确定，且部分交易尚在进行中，因此向关存在差异。

联人年度日常关联交易销售预计按照可能发生产交易上限金额进行

品、预计，实际发生额提供北京悟略科技有限公司60033.81根据市场行情、双服务方业务发展等因素确定，且部分交易尚在进行中，因此存在差异。

北京玦芯生物科技有限公司400294.00-

北京智谱华章科技有限公司3008.49-

湖南长步道及其关联公司1004.35-

小计4140028251.68-年度日常关联交易预计按照可能发生交易上限金

向关额进行预计，实际联人2000933.91发生额根据市场湖南长步道及其关联公司

采购行情、双方业务

商发展等因素确定，品、且且部分交易尚

接受在进行中，因此存服务在差异。

长光辰芯及其关联公司1000890.11-年度日常关联交

北京悟略科技有限公司100054.75易预计按照可能

7凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

发生交易上限金

额进行预计，实际发生额根据市场

行情、双方业务

发展等因素确定，且且部分交易尚

在进行中，因此存在差异。

北京智谱华章科技有限公司50022.90-

北京玦芯生物科技有限公司500246.27-及其关联公司

富士康集团及其关联公司3000.00-

小计53002147.94-

合计4670030399.62

二、关联人基本情况和关联关系关联人的基本情况和关联关系详见附件。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易主要为：向关联方采购芯片、镜头等

视觉器件及配件，向关联方销售可配置视觉系统类产品、智能视觉装备类产品及服务等。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

对于公司2026年度预计范围内发生的关联交易，由交易双方在交易实际发生时签署具体协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人均具备良好的商业信誉和财务状况，且公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司的业务竞争优势，有助于公司正常业务的持续开展，可降低公司的经营风险。公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业

8凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

具体内容详见公司2025年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议通过。

以上议案，请审议。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年1月7日

9凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

附件：关联方的基本情况法定股东名称与公司序公司企业注册成立主要财务数据代注册地址经营范围及持股比关联关号名称性质资本日期及履约能力表例系人生产经营第三代及后续移动通信系统有限该关联方经营

手机、基站、核心网设备以及网络检测责任与财务情况正

设备及其零组件、新型电子元器件、数

公司 ; 常，具有良好的富联 ( 字音视频解码设备及其零部件 从事金非 郑州市航空港 ; 富士康工 公司董 商业信用和经裕展 133586 2015 属与非金属制品模具的设计、制造 以自然 年 区振兴路东侧 ( 业互联网 事许兴 营能力，双方过1 科技 薛 5 10 23 B 上产品的维修及仓储服务 易燃易爆及( ) 人投万元人月综合保税区区股份有限仁任董往交易能正常

河南 波 B07 危险品除外)、批发及相关配套业务;从资或 民币 日 栋第二、三 ; 公司持股 事的企 结算、合同执行有限 事货物及技术的进出口业务 从事检

控股层100%业情况良好，因此公司具、治具及其零组件的设计、生产、销的法上述关联方具

售、检测、维修及售后服务;移动通讯

人独;有履约能力，不)系统手机研发计算机、手机相关软硬资存在履约风险。

件的研发测试。

公司董该关联方经营

工业自动化、机器视觉系统及设备、传有限事许兴与财务情况正

深圳感器的技术开发、技术转让、技术咨询、

责任富联裕展仁任董常，具有良好的市富深圳市光明区技术服务、销售；货物及技术进出口及

公司10000科技（深事长，商业信用和经联凌(许2020凤凰街道凤凰相关配套业务。工业自动化工程技术研2自年圳）有限公董事赵营能力，双方过云光兴万元人社区观光路发设计；工业互联网软硬件的开发、设然人9月1日司持股严、高往交易能正常

科技 仁 民币 2533 号 A4 栋 计；经营电子商务；国内贸易；商务信

投资140151%；公司管邬欣结算、合同执行有限息咨询；自动化设备、工业机器人、自

或控持股49%然任董情况良好，因此公司)动化零组件的技术开发、生产、销售；股事的企上述关联方具电子认证服务；互联网信息服务业务。

业有履约能力，不

10凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料存在履约风险。

王欣洋持

股27.36%，长春奥普股份光电技术该关联方经营有限股份有限与财务情况正长春

公司光电芯片、传感器、仪器设备、相关平公司持股常，具有良好的长光长春市经济技

（非台及应用软件的研发、生产、销售，相25.56%，珠商业信用和经辰芯

上王37000术开发区自由公司董20127691关光电子、微电子领域的技术开发、转海云辰祺营能力，双方过3微电年大路号光事杨艺市、欣万元人93让、咨询和服务，进出口贸易经营、进芯投资合往交易能正常子股月日电信息产业园任董事自然洋民币1出口代理、非居住房地产租赁（依法须伙企业（有结算、合同执行份有一期号、5号的企业人投经批准的项目，经相关部门批准后方可限合伙）持情况良好，因此限公办公楼资或开展经营活动）。股14.27%，上述关联方具司

控公司持股有履约能力，不股）10.22%，其存在履约风险。

余股东合计持股

22.59%

一般项目：技术服务、技术开发、技术该关联方经营

有限咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与财务情况正杨艺持股

北京责任软件开发；生物化工产品技术研发；细常，具有良好的

42.38%；公公司董

玦芯公司10502022胞技术研发和应用；计算机系统服务；商业信用和经(张万年北京市海淀区司持股事杨艺4生物自货物进出口；技术进出口；进出口代理；营能力，双方过绍元人民9月30紫雀路55号院823.81%；其实际控科技然人3101第一类医疗器械销售；第二类医疗器械往交易能正常鹏币日号楼层他股东合制的企

有限投资销售；仪器仪表销售；机械设备销售；结算、合同执行

(计持股业公司或控电子产品销售；化工产品销售不含许情况良好，因此股)可类化工产品)；专用化学产品销售(33.81%不上述关联方具

含危险化学品)；计算机软硬件及辅助有履约能力，不

11凌云光技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

设备零售；实验分析仪器销售。(除依存在履约风险。

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)陈俊江持

技术开发、技术转让、技术咨询、技术股

服务、技术推广；计算机技术培训；基该关联方经营

30.3750%；

础软件服务；应用软件服务；计算机系与财务情况正有限公司持股

统服务；数据处理；企业管理咨询；销常，具有良好的责任25.00%；李

北京售计算机、软件及辅助设备、电子产品、商业信用和经公司

悟略陈1000佑亮持股公司高万2013年北京市海淀区机械设备、通讯设备、五金、交电、化营能力，双方过5（自52910.50%；秦管李宁科技俊元人民月上地五街九号1工产品(不含危险化学品及一类易制毒往交易能正常然人1101)俊亮持股任董事有限江币日号楼层化学品、文化用品、体育用品、服装、结算、合同执行

投资(10.50%；李的企业公司日用品。市场主体依法自主选择经营情况良好，因此或控红波持股项目，开展经营活动；依法须经批准的上述关联方具股）10.50%；其项目，经相关部门批准后依批准的内容有履约能力，不余股东持开展经营活动；不得从事国家和本市产存在履约风险。

股

业政策禁止和限制类项目的经营活动。)13.1250%

12