证券代码：688400证券简称：凌云光公告编号：2025-031

凌云光技术股份有限公司

关于2025年度董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月25日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，其中因全体董事和监事回避表决，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提

交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）董事薪酬

1、公司独立董事的津贴标准为20万元/年（税前）；

2、在公司担任具体管理职务的非独立董事，2025年度薪酬按照其在公司所

担任的岗位领取，不再单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不再单独领取董事津贴。

（二）监事薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

二、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议公司董事会薪酬与考核委员会于2025年4月25日召开了会议，分别审议

通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交至董事会审议。

（二）董事会审议公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十六次会议，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议；

《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，兼任高级管理人员的董事姚毅、王文涛、杨艺、赵严回避表决。

（三）监事会审议公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第十四次会议，《关于2025年度监事薪酬方案的议案》因全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

三、薪酬方案的执行

（一）公司《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过后执行；

（二）公司《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交至股东大会审议，审议通过后方可执行。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025年4月29日