证券代码：688400证券简称：凌云光公告编号：2026-002

凌云光技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月7日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数255

普通股股东人数255

2、出席会议的股东所持有的表决权数量215389336

普通股股东所持有表决权数量215389336

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.3771%例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.3771%

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21523239999.92711143810.0531425560.0198

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《关于预计131087889.30811143817.7926425562.8993

2026年度

日常关联交易额度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议事项，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持

有效表决权股份总数的过半数表决通过；

2、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东杨艺、赵严已回避表决；

3、议案1已对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、李诗滢

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决

程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年1月8日