凌云光:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688400证券简称：凌云光公告编号：2025-100

凌云光技术股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年12月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的公告》公司全资子公司凌云光技术国际有限公司拟作为基石投资者认购北京智谱

华章科技股份有限公司（以下简称“智谱”）于香港联合交易所有限公司首次公

开发行的股份，预计认购金额不超过500万美元，该金额不包括经纪佣金、香港联交所交易费、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）交

易征费、财务汇报局交易征费等。公司基于谨慎性原则，延续 IPO关联方认定，目前仍将智谱纳入关联方范围，公司现持有智谱0.37%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司本次参与认购形成向关联方投资的关联交易。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案审议事项在董事会授权范围内，无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司预计2026年度发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。