证券代码：688401证券简称：路维光电公告编号：2026-030

转债代码：118056证券简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华

润前海大厦 A座 9楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数95

普通股股东人数95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量82225607

普通股股东所持有表决权数量82225607

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.7111

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.7111

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户的833118股股份。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人；

2、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8221266899.9842107390.013022000.0028

2、议案名称：《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8221266899.9842107390.013022000.0028

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8220235099.9717222570.027010000.0013

4、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6675856899.9806107390.016022000.0034

5、议案名称：《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股600804099.6143210570.349122000.03666、议案名称：《关于修订<深圳市路维光电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8220235099.9717210570.025622000.00277、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8221266899.9842107390.013022000.0028

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

76194310100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

600804099.6143222570.369010000.0167

通股股东

其中：市值50

万以下普通股331157099.6107119390.359110000.0302股东市值50万以

269647099.6188103180.381200.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2025年

60082225

3度利润分配预99.61430.369010000.0167

0407案的议案》《关于2026年

60181073

4度日常关联交99.78540.178022000.0366

3589易预计的议案》《关于董事、高

60082105

5级管理人员薪99.61430.349122000.0366

0407酬的议案》《关于变更公司注册资本、修订

60181073

7<公司章程>并99.78540.178022000.0366

3589

办理工商变更登记的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、议案3-5、议案7对中小投资者进行了单独计票。

3、议案4和议案5已经关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、杨健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2026年5月9日