证券代码：688401证券简称：路维光电公告编号：2026-025

转债代码：118056转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月8日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日14点00分

召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦

A座 9楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》√

3《关于2025年度利润分配预案的议案》√

4《关于2026年度日常关联交易预计的议案》√

5《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》√6《关于修订<深圳市路维光电股份有限公司董事和高级管√理人员薪酬管理制度>的议案》7《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商√变更登记的议案》

注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-5，议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4-5

应回避表决的关联股东名称：议案4：肖青；议案5：杜武兵、肖青、江苏路维兴投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会网络投票系统或其他方式

重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与股

东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688401 路维光电 2026/4/30

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年5月7日（上午

9:30-11:30，下午13:30-17:30）前往公司办理登记手续。

（二）登记地点

深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A座 9楼

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理他人出

席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件并加盖公章；法人股东法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）。

3、非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组

织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人

出席会议的，应出示其本人身份证原件，能证明其具有负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务

合伙人/普通合伙人资格的有效证明、营业执照复印件并加盖公章；委托代理人

出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、营业执照复印件并加盖公章、非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或

者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人依法出具

的书面授权委托书（加盖公章）。

4、股东可按以上要求以信函、电子邮件或现场的方式进行登记，信函邮戳

到达日应不迟于2026年5月7日17:30，信函、电子邮件中需写清股东姓名、

股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，同时需注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。

5、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期预计为半天，与会股东或代理人交通、食宿费由股东自行承担。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，参会代表请务必携带

相关证件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

联系地址：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦

A座 9楼邮编：518052

会务联系人：肖青

联系电话：0755-86019099

电子邮箱：stock@newwaymask.net特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

深圳市路维光电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

3《关于2025年度利润分配预案的议案》

4《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

5《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于修订<深圳市路维光电股份有限公司董事

6和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并

7办理工商变更登记的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。