路维光电:深圳市路维光电股份有限公司验资报告

深圳市路维光电股份有限公司

验资报告

天职业字[2026]32679号

目录验资报告1新增注册资本实收情况明细表3

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表5验资事项说明6验资报告

天职业字[2026]32679号

深圳市路维光电股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年7月3日止向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金的新增注册资本和实收股本情况。按照法律法规以及本次发行的相关规定发行股票，提供真实、合法、完整的验资资料，保护本次发行所募集资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次发行募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

本次发行相关议案已经贵公司于2026年1月21日召开的第五届董事会第二十五次会议、

2026年2月6日召开的2026年第一次临时股东会、2026年6月15日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过。中国证券监督管理委员会已于2026年5月14日出具《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1159号）同意注册。贵公司本次向特定对象发行股票数量为12020153股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为83.36元/股，募集资金总额1001999954.08元。

经审验，截至2026年7月3日止，贵公司向特定对象发行股票数量为12020153股，募集资金总额为1001999954.08元，扣除发行费用10297748.42元（不含增值税），募集资金净额为991702205.66元，其中：增加股本12020153.00元，增加资本公积

979682052.66元。

同时我们注意到，贵公司本次发行前注册资本为人民币193348695.00元，登记在册的总股本为人民币193349517.00元，注册资本和登记在册的总股本的差异为可转债转股导致股本增加，进行了股权登记，但尚未办理工商变更登记。截至2026年7月3日止，贵公司变更后的股本为人民币205369670.00元。

本验资报告仅供贵公司本次向特定对象发行股票及报送相关主管部门备案时使用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

3.验资事项说明

4.银行询证函复印件

1验资报告（续）

天职业字[2026]32679号

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中国注册会计师：

中国·北京

二○二六年七月三日

中国注册会计师：

2附件1

新增注册资本实收情况明细表截至2026年7月3日止

公司名称：深圳市路维光电股份有限公司单位：人民币元实际出资情况股本（其中：新增股本）认缴新增注册资

股东名称土地使其中：货币出资本货币实物知识产权其他合计占新增注册用权金额占新增注册资资本比例金额本比例广东恒阔投资有限

2399232.00199999979.52199999979.522399232.0019.96%2399232.0019.96%

公司诺德基金管理有限

1691458.00140999938.88140999938.881691458.0014.07%1691458.0014.07%

公司

董友全1595489.00132999963.04132999963.041595489.0013.27%1595489.0013.27%华泰资产管理有限

1595489.00132999963.04132999963.041595489.0013.27%1595489.0013.27%

公司财通基金管理有限

1511516.00125999973.76125999973.761511516.0012.57%1511516.0012.57%

公司

董玮599808.0049999994.8849999994.88599808.004.99%599808.004.99%

杨金毛479846.0039999962.5639999962.56479846.003.99%479846.003.99%广州穗开智盈产业

投资基金合伙企业371880.0030999916.8030999916.80371880.003.09%371880.003.09%（有限合伙）

3实际出资情况股本（其中：新增股本）认缴新增注册资

股东名称土地使其中：货币出资本货币实物知识产权其他合计占新增注册用权金额占新增注册资资本比例金额本比例瑞昌市金资创业投资合伙企业（有限359884.0029999930.2429999930.24359884.002.99%359884.002.99%合伙）深圳鹿驰南疆私募股权投资基金管理

有限公司-鹿驰南359884.0029999930.2429999930.24359884.002.99%359884.002.99%疆同越五期私募股权投资基金苏州明善投资管理

359884.0029999930.2429999930.24359884.002.99%359884.002.99%

有限公司黑龙江辰能资本投

359884.0029999930.2429999930.24359884.002.99%359884.002.99%

资运营有限公司上海铭大实业（集

335899.0028000540.6428000540.64335899.002.79%335899.002.79%团）有限公司

合计12020153.001001999954.08----1001999954.0812020153.00100.00%12020153.00100.00%

4附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表截至2026年7月3日止

被审验单位名称：深圳市路维光电股份有限公司单位：人民币元认缴注册资本股本变更前变更后变更前变更后股东名称出资出资占注册资本总本次增加额占注册资本总额比金额金额金额金额比例比例额比例例

有限售条件股份--12020153.005.85%--12020153.0012020153.005.85%

无限售条件流通股193348695.00100.00%193348695.0094.15%193349517.00100.00%-193349517.0094.15%

合计193348695.00100.00%205368848.00100.00%193349517.00100.00%12020153.00205369670.00100.00%

注：注册资本与股本的差异系可转债转股增加所致，尚未办理工商变更登记。

5附件3

验资事项说明

一、基本情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”）于2012年3月26日注册成立，统一社会信用代码为 91440300593030087H。经中国证券监督管理委员会 2022年 7月

12日证监许可〔2022〕1476号文的核准，公司获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股

面值为人民币1元，发行股份总数量3333.36万股，并于2022年8月17日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为688401。

二、审批及发行情况

本次发行相关议案已经贵公司于2026年1月21日召开的第五届董事会第二十五次会议、

2026年2月6日召开的2026年第一次临时股东会、2026年6月15日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过。中国证券监督管理委员会已于2026年5月14日出具《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1159号）同意注册。贵公司本次向特定对象发行股票数量12020153股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为83.36元/股，募集资金总额1001999954.08元。

三、审验结果经审验，截至2026年7月3日止，贵公司向特定对象发行股票数量12020153股，募集资金总额为1001999954.08元，本次募集资金在扣除贵公司尚未支付的不包含可抵扣增值税进项税额的保荐及承销费用人民币8516999.61元，由主承销商国信证券股份有限公司将人民币993482954.47元汇入贵公司开立的向特定对象发行股票募集资金专用账户，具体情况如下：

开户银行银行账号汇款日期币种金额（元）中信银行股份有限公司

81103010131008838002026年7月3日人民币772000000.00

深圳华侨城支行中信银行股份有限公司

81103010124008840962026年7月3日人民币100000000.00

深圳华侨城支行兴业银行股份有限公司

3370701001007357162026年7月3日人民币121482954.47

深圳华侨城支行

合计993482954.47

贵公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为1001999954.08元人民币，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的保荐及承销费用、律师费用、会计师费用及发行手续费用等其他发

6行费用合计10297748.42元，实际募集资金净额为991702205.66元，其中：增加股本

12020153.00元，增加资本公积979682052.66元。

截至2026年7月3日止，贵公司变更后的股本为人民币205369670.00元。