证券代码：688401证券简称：路维光电公告编号：2026－011

转债代码：118056转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月6日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华

润前海大厦 A座 9楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数91

普通股股东人数91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量91265193

普通股股东所持有表决权数量91265193

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.4067例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.4067

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户的833118股股份。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席5人，董事孙政民、独立董事杨

洲因工作原因未列席本次会议；

2、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385983740.65564180.0006

2.00 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385983740.65564180.00062.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385983740.65564180.0006

2.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385983740.65564180.0006

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385983740.65564180.0006

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9064723199.32286175440.67664180.0006

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385983740.65564180.0006

2.07议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385983740.65564180.0006

2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066700199.34455977740.65494180.0006

2.09议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385983740.65564180.0006

2.10议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股9066680199.34435979740.65524180.0006

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385983740.65564180.00064、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385351780.5863636140.06995、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385802930.6358184990.02046、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066640199.34385772930.6325214990.0237

7、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9081223599.50363723430.4079806150.0885

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9080495599.49572443730.26772158650.23669、议案名称：《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9066680199.34435096970.5584886950.097310、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股9066680199.34435126970.5617856950.0940

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司符合向特定对象发14475983

196.02683.97034180.0029

行 A 股股票条 2091 74件的议案》发行股票的种14475983

2.0196.02683.97034180.0029

类和面值209174发行方式及发14475983

2.0296.02683.97034180.0029

行时间209174发行对象和认14475983

2.0396.02683.97034180.0029

购方式209174

定价基准日、发

14475983

2.04行价格及定价96.02683.97034180.0029

209174

原则

14456175

2.05发行数量95.89964.09754180.0029

292144

14475983

2.06限售期96.02683.97034180.0029

209174

14475983

2.07股票上市地点96.02683.97034180.0029

209174

本次发行前滚

14475977

2.08存未分配利润96.03083.96644180.0028

269174

的安排本次发行决议14475983

2.0996.02683.97034180.0029

的有效期限209174募集资金总额14475979

2.1096.02943.96774180.0029

及用途249174《关于公司2026年度向特定对14475983

396.02683.97034180.0029

象发行 A 股股 2091 74票预案的议案》《关于公司2026年度向特定对

象发行 A 股股 1447 5351 6361

496.02683.55100.4222

票方案的论证2091784分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对

象发行 A 股股 1447 5802 1849

596.02683.85040.1228

票募集资金使2091939用可行性分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对

象发行 A 股股

144757722149

6票摊薄即期回96.02683.83050.1427

2091939

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<公司前次募集资金使146137238061

796.99442.47060.5350

用情况报告>的7925435议案》《关于公司未来三年

146124432158

8（2026-202896.94611.62141.4325

06457365年）股东分红回报规划的议案》《关于<公司关于本次募集资

144750968869

9金投向属于科96.02943.38190.5887

2491975

技创新领域的说明>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士

144751268569

10全权办理本次96.02943.40190.5687

2491975

向特定对象发

行 A 股股票具体事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1-10为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

议案1-10对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：杨健、王慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2026年2月7日