证券代码：688401证券简称：路维光电公告编号：2025-031

深圳市路维光电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035

号华润前海大厦 A座 9楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

普通股股东人数45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量82898261

普通股股东所持有表决权数量82898261

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.1495例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.1495

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户的1215090股股份。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8282797899.9152697950.08414880.0007

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8282797899.9152697950.08414880.00073、议案名称：《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8282797899.9152697950.08414880.0007

4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8281117599.8949851940.102718920.0024

5、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6737387899.8957697950.10344880.00096、议案名称：《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8282657499.9135697950.084118920.00247、议案名称：《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股662877198.8785717991.070933810.0506

8、议案名称：《关于监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8282308199.9093717990.086633810.00419、议案名称：《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8268491499.7426947390.11421186080.143210、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股8269842399.7589812300.09791186080.1432本次股东大会还听取了2024年度独立董事述职报告。

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）《关于2024年

66168519

4度利润分配预98.70091.270818920.0283

8654案的议案》《关于2025年

66336979

5度日常关联交98.95161.04114880.0073

6685易预计的议案》《关于董事、高

66287179

7级管理人员薪98.87851.070933810.0506

7719酬的议案》《关于监事薪酬66287179

898.87851.070933810.0506的议案》7719《关于延长向不特定对象发行可转换公司债649094731186

996.81751.41311.7694

券股东大会决604908议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向650481231186

1097.01911.21161.7693

不特定对象发113008行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-8为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案9-10为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、议案4-5、议案7-10对中小投资者进行了单独计票。3、议案5和议案7已经关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：杨健、石明

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2025年5月10日