证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-086

合肥新汇成微电子股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 10月 14日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区

内项王路 8号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 294

普通股股东人数 294

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91850057

普通股股东所持有表决权数量 91850057

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

9.4778例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 9.4778

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、

规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘 2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 91004478 99.0793 795831 0.8664 49748 0.0543

2、议案名称：关于回购注销 2025年员工持股计划部分未解锁股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 89678963 99.7651 172897 0.1923 38197 0.0426

3、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 91535920 99.6579 258889 0.2818 55248 0.0603

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数 比例（%）（ ） （ ）

关于续聘 2026

1 8904年度会计师事 4478 99.0593

7958 4974

31 0.8853 8 0.0554

务所的议案关于回购注销

2025 年员工持

2 8967 99.7651 1728 0.1923 3819股计划部分未 8963 97 7 0.0426

解锁股份的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 2和议案 3为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或

股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议议案 1和议案 2对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决情况：关联股东郑瑞俊先生对议案 2回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、孙静

2、律师见证结论意见：

汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本

次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》

的有关规定；本次会议决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年 10月 15日