证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-092

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十八次会议于 2026年 10月 30日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新

技术开发区合肥综合保税区内项王路 8号公司会议室召开，书面会议通知于

2026年 10月 27日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 9人，实

际出席董事 9人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及

《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》经审议，全体董事同意公司《2026年第三季度报告》，并签署了书面确认意见，董事会全体成员保证公司 2026年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。

本议案已获得公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》经审议，董事会同意公司与关联方共同增资合肥晶瑞旺电子有限公司，其中公司增资人民币 8亿元，增资价格为 1元/注册资本，认缴出资金额从 4亿元增加至 12亿元，持股比例从 57.14%增加至 66.67%，控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司注册资本从人民币 7亿元增加至 18亿元。董事会认为，公司本次向控股子公司增资暨关联交易具有必要性，是基于公司未来发展战略规划的重大对外投资，交易价格公允，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郑瑞俊回避表决；本议案获全体非关联董事一致同意通过。

本议案已获得公司第二届董事会独立董事专门会议 2026年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-093）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年 10月 31日