证券代码：688403证券简称：汇成股份公告编号：2026-049

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年5月27日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技

术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开，书面会议通知已提前于2026年5月22日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及

《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经审议，全体董事一致同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）不低于人民币6000.00万元（含）、不超过人民币12000.00万元（含）采用集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A股，用于员工持股计划或股权激励，回购价格上限不超过27.71元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-

048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。

特此公告。

1/2合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年5月28日