2025年第二次临时股东会会议材料

证券简称：中信博证券代码：688408

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料二零二五年九月十二日

12025年第二次临时股东会会议材料

目录

2025年第二次临时股东会会议须知.....................................3

2025年第二次临时股东会会议议程.....................................5

议案一关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的议案..........6

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2025年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定2025

年第二次临时股东会会议须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出

席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

32025年第二次临时股东会会议材料

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东

的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2025年第二次临时股东会会议议程

召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00

召开地点：公司会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合

召集人：董事会

主持人：董事长蔡浩先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、高级管理人员、见证律师及公司邀请参会的有关人员。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东审议以下议案：

序号议案名称

1《关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的议案》

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束

52025年第二次临时股东会会议材料

议案一关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的议案关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的议案

各位股东：

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合市场环境变化、公司经营发展的具体情况，拟终止 2022年度向特定对象发行 A股股票募投项目之“西部跟踪支架生产及实证基地建设项目”，募投项目专户剩余资金22955.00万元（含募集资金利息收入及理财收益，具体金额以结转时募集资金专户实际余额为准）。公司计划将其中6820.00万元用于“常州生产基地自动化升级项目”，剩余16135.00万元扣除原项目终止前待支付的其他费用后暂时存放于原募集资金专户，未来公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目是公司根据市场环境

变化及自身经营战略做出的审慎决策，符合法律法规及规范性文件的规定，有利于公司募投项目更好地实施，不会损害公司及其他股东的合法权益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。本次募集资金用途变更事项不构成关联交易。

本议案已经第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年 8月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2025-048），现提交本次股东会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

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