证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2025-027

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月8日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数207

普通股股东人数207

2、出席会议的股东所持有的表决权数量106755533

普通股股东所持有表决权数量106755533

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.1381例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.1381

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10661774899.87091023760.0958354090.0333

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10661774899.87091023760.0958354090.0333

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股10661774899.8709983760.0921394090.0370

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股10662174899.8746983760.0921354090.0333

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10659157699.84641009680.0945629890.0591

6、议案名称：《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10658924899.84421023760.0958639090.0600

7、议案名称：《关于公司预计2025年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股10194806395.496747413614.4413661090.0620

8、议案名称：《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3075126899.44151071870.3466654960.2119

9、议案名称：《关于公司预计2025年度非授信票据业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股10195440995.502647372154.4374639090.0600

10、议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3051769899.32271367690.4451713140.232211、议案名称：《关于公司增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股10662174899.8746983760.0921354090.0333

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股5%以上75831582100.000000.000000.0000

普通股股东持股1%-5%普15706625100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下1505336998.92251009680.6635629890.4140普通股股东

其中：市值50

万以下普通股483409299.1444394740.809522400.0461股东

市值50万以1021927798.8179614940.5946607490.5875上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司

52024年度利3056182499.46631009680.3286629890.2051

润分配预案的议案》《关于公司续

6聘2025年度3055949699.45881023760.3331639090.2081

审计机构的议案》《关于公司预

7计2025年度2591831184.3536474136115.4312661090.2152

担保额度的议案》《关于公司预计2025年度

8日常关联交3055309899.43791071870.3488654960.2133

易额度的议案》《关于公司预计2025年度

9非授信票据2592465784.3742473721515.4177639090.2081

业务额度的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为普通决议议案，已获得出

席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次议案5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；

3、本次议案8、10为涉及关联股东回避表决的议案；

议案8：关联股东蔡浩先生回避表决；

议案10：关联股东蔡浩先生、杨颖先生、周石俊先生、刘义君先生、荆

锁龙先生、陈夫海先生、潘雪芳先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：颜克兵、肖晴晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及以及

公司章程的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月9日