证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2026-024

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数152

普通股股东人数152

2、出席会议的股东所持有的表决权数量101322357

普通股股东所持有表决权数量101322357

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.9681例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.9681

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，现场及通讯方式列席7人；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10036483999.05495725760.56513849420.3800

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10024611598.93787165420.70713597000.3551

3、议案名称：《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10028694798.97816568100.64823786000.3737

4、议案名称：《关于公司预计2026年度担保额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9878998997.500620800682.05294523000.4465

5、议案名称：《关于公司预计2026年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2453659996.25675944762.33213597001.4112

6、议案名称：《关于公司制订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10034065599.03116210020.61283607000.3561

7、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2450349096.12686220022.44013652831.4331

8、议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2450665396.13939686073.7998155150.0609

9、议案名称：《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10040515099.09474639070.45784533000.4475

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2025年

2度利润分配方案的2441453395.77797165422.81093597001.4112议案》《关于公司续聘

32026年度审计机构2445536595.93806568102.57663786001.4854的议案》《关于公司预计

42026年度担保额度2295840790.065520800688.16004523001.7745的议案》《关于公司预计

52026年度日常关联2453659996.25675944762.33213597001.4112交易额度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案1至议案9均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股

东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：赵廷凯、赵珍齐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及公司

章程的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026年5月9日