证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2025-051

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数111

普通股股东人数111

2、出席会议的股东所持有的表决权数量108444996

普通股股东所持有表决权数量108444996

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.1933例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.1933

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10831698099.88191192710.109987450.0082

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）《关于终止部分募投项目并将部分剩余324853

199.60741192710.365787450.0269

募集资金用于新项98目的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案1为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持

有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：肖晴晴、赵珍齐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及公司

章程的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025年9月13日