证券代码：688409证券简称：富创精密公告编号：2026-026

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，依据公司董事、高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，拟订了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下：

一、薪酬方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、具体薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：

公司2026年度独立董事津贴为：不超过30万元/年/人（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事（包括职工代表董事）：

在公司担任除董事外其他管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中：

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付；绩效薪酬根据公司当年度经营指标实现情况、个人绩效考核结果确定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及相关细则执行。

其他非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付；绩效薪酬根据公司当年度经营指标实现情况、个人绩效考核结果确定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（三）其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司

代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、公司董事和高级管理人员因行使职权、参加培训等与公司相关而发生的

合理费用由公司承担。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

4、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况等进行适当调整。

5、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案自股东会

审议通过之日起生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及公司内部制度等规定执行。本方案如与日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等内部制度的规定执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事委员宋洋回避表决，其他2名董事委员一致同意将本议案提请公司董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决，其他5名非关联董事一致同意该议案。

《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年4月30日