证券代码：688409证券简称：富创精密公告编号：2026-034

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月1日

（二）股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数486

普通股股东人数486

2、出席会议的股东所持有的表决权数量155710172

普通股股东所持有表决权数量155710172

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.0686例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.0686

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经过半数董事推举，本次股东会由董事梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书的列席情况；董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股15569952099.9931101520.00655000.0004

2、议案名称：《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股15569952099.9931101520.00655000.0004

3、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股15569952099.9931101520.00655000.0004

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股15570022099.993694520.00605000.0004

5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7390258299.9849106520.01445000.0007

6、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股15437528199.142713338910.856610000.0007

7、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股7390268299.985098520.013312000.0017

8、议案名称：《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股15569892099.992798520.006314000.0010

9、议案名称：《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股15437545699.142813337160.856510000.0007

10、议案名称：《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股15570012099.993595520.00615000.0004

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）《关于公司2025

4年度利润分配预3777312199.973694520.02505000.0014案的议案》5《关于公司20263777192199.9704106520.02815000.0015年度董事薪酬的议案》《关于增加2026

8年度日常关联交3777182199.970298520.026014000.0038

易额度预计的议案》《关于公司2026

9年度对外担保预3644835796.467413337163.529910000.0027计的议案》《关于授权董事会

10进行2026年度中3777302199.973395520.02525000.0015期分红的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案9为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议审议的议案4、5、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；

3、出席本次股东会的关联股东：沈阳先进制造技术产业有限公司、郑广文、宁

波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）、

宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）对议案5、7进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、姚阳光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决

程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年6月2日