证券代码：688409证券简称：富创精密公告编号：2025-031

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月21日

（二）股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设

备股份有限公司 A301 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数105

普通股股东人数105

2、出席会议的股东所持有的表决权数量176790990

普通股股东所持有表决权数量176790990

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.0509例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.0509

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上

董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席；

3、董事会秘书梁倩倩女士出席了本次会议；高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17671860899.9590460410.0260263410.0150

2、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17671860899.9590460410.0260263410.0150

3、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17672877399.9648386410.0218235760.0134

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17673933199.9707386830.0218129760.0075

5、议案名称：《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17674693199.9750280830.0158159760.0092

6、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11256417999.9383459750.0408235760.0209

7、议案名称：《关于公司2025年度对外担保预计的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17671053499.9544541150.0306263410.0150

8、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11255327499.9286541150.0480263410.0234

9、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17671860899.9590386410.0218337410.0192

10、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17671127499.9549533750.0301263410.0150

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《关于公司2024

24890.15

4年度利润分配预99.792938683129760.0521

609850案的议案》《关于公司2025

24870.18

6年度日常关联交99.721245975235760.0946

820642易预计的议案》《关于公司2025

24860.21

7年度对外担保预99.677554115263410.1056

730169计的议案》《关于公司2025

24860.21

8年度董事薪酬的99.677554115263410.1056

730169议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议审议的议案4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票；

3、出席本次股东大会的关联股东：沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富

投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波

芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）对议案6、8进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、姚阳光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表

决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年5月22日